睿能科技 2017 年年度报告 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 161 睿能科技 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 吴飞 | 因公务出差 | 林兢 | 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人（会计主管人员）黄建明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日的总股本102,670,000股为基数，每10 股派发现金股利人民币4.5元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司截至20 ...

睿能科技 2017 年第三季度报告全文 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 11 | 睿能科技 2017 年第三季度报告全文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 林晖 | 独立董事 | 因公务出差 | 林兢 | 本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，公司独立董事林晖先生因公务出差，授权委 托独立董事林兢女士代为行使表决权，公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员列席了本次会议。 1.3 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及 ...

公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2017 年半年度报告 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 二零一七年八月 福建睿能科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 吴飞 | 因公务出差 | 林兢 | | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人（会计主管人员）黄建明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告涉及的经营计划进展说明等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反 ...