证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-064 福建睿能科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度相关 财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备） 的最终会计处理及对公司 2024 年年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2024 年 半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,511.34 万元，具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 目 2024 年半年度发生额 | | --- | --- | | 信用 | 应收票据坏账损失 -109,531.50 | | 减值 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-059 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2024年8月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024 年8月23日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民 先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参 加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会及其董事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别 ...

福建睿能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； （五）能够认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录及社会声誉； （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-060 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在 上海证券交易所网站。 特此公告。 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披 露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其 子公司 2024 年半年度的经营 ...

福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 19 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-058 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 附件： 公司第四届监事会监事简历 福建睿能科技股份有限公司 关于第四届监事会人员调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司监事 会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休，黄军宁女士申请辞去公司第四 届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。 2024 年 8 月 19 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意补选蔡彩萍女士为公司第四 届监事会股东代表监事。同日，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公 司召开第四届监事会第十三次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的 议案》，全体监事一致同意选举黄锦女士为公司第四届监事会主席。上述监事的 任期自审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 公司第四届监 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-057 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,605,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 68.2287 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投 票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 股东 | 同意 | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-056 福建睿能科技股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，将对公司2024年上半年度经营情 况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。 二、业绩说明会召开的时间和网址 （一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于2024年8月19日至2024年8月23日16:00前登录上证路演中心网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 ， 或 通 过 公 司 投 资 者 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-055 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")及其全资 子公司福建海睿达科技有限公司(以下简称"福建海睿达")、贝能电子（福建） 有限公司(以下简称"福建贝能")、贝能电子（上海）有限公司(以下简称"上 海贝能") ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保协议金额： 一、本次担保情况 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次签署的担保 协议金额(万元) | | --- | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 贝能电子（福建）有限公司 | 10,000 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 2,000 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 3,000 | | 贝能电子（上海）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 3,000 | ●已实际提供的担 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 会议材料 二 O 二四年八月十九日 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 | | | １ 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 8 月 1 日召开的公司第四届监事会第十二次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 十一、通过会议决议，签署会议决议 ...