本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号以现场会议方式召开， 本次会议由公司工会委员会主席宋俊先生召集和主持。本次会议应到职工代表 9 人，实到 9 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议： 审议通过《关于选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-051 福建睿能科技股份有限公司 职工代表大会会议决议公告 名、独立董事 3 名。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-049 福建睿能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会对公司编制的 2025 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并 提出如下书面审核意见： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-045 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，以现场方式召 开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事经认真审议，以举手 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-044 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，以现场结合视 频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新 华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司第五届董事会任期自股东大会 ...

福建睿能科技股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 12 福建睿能科技股份有限公司2025 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 509,840, ...

福建睿能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或者不正确履行职 责或者由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生 重大差错或者其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预报或者业绩快 报存在重大差异等情形，或者出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第五条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门的负责人， 下属全资或者控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财 务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第六条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： ...

福建睿能科技股份有限公司 第一条 为了贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建睿能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与 媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简"中 国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福建睿能 科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 媒体采访和投资者调研接待办法 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或者进行 对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理 结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大 ...

福建睿能科技股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理 工作的水平，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、福建证 监局印发的《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通知》《福建睿能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《福建睿能科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或者即 将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或者会对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的情形、中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他 信息，以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第三条 敏感信息排查指由董事会秘书牵头，组织相关部门对公司、控股股 东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对 敏感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时，可以对各部门、子公司进行现 场排查，以减少内幕交 ...

福建睿能科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为了加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《福建 睿能科技股份有限公司章程》《福建睿能科技股份有限公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或者 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。 第六条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 公司证券事务代表等董事会相关人员协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 第一条 宗旨 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建睿能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或者董事会相关人员应当 逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； - 1 - （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经 ...