福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-082 | 全资子公司 | 中国银行股份有限公司上海凤溪 | 不超过人民币 | | 福建睿能科技股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海奇电电气 | 支行 | 1,500 | 万元 | 公司为全资子公司上海 | | 科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海 | 不超过人民币 | | 奇电电气科技有限公司 | | | 盈浦支行 | 1,500 | 万元 | 提供担保 | | 全资子公司 嘉兴睿能电气 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴 | 不超过人民币 | | 福建睿能科技股份有限 公司为全资子公司 | | 有限公司 | 南湖支行 | 30,000 | 万元 | 嘉兴睿能电气有限公司 | | | | | | 提供担保 | | 控股子公司 | 中国民生银行股份有限公司福州 兴业银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币 不超过人民币 | 万元 | 福建睿能科技股份有限 睿能控制技术有限公司 提供担保，福州睿能控 制技术有限公司持股 | | | 分行 | 2,000 | 万元 | ...

福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-081 ●被担保人名称：控股子公司福州睿能控制技术有限公司(以下简称"福州 睿能")、贝能电子（福建）有限公司（以下简称"福建贝能"） ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 担保方 | 授信主体（被担保方） | 本次签署的 担保金额 | 已实际为其 提供的担保 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | 余额（万元） | | 福建睿能科技股份有限公司 | 福州睿能控制技术有限公司 | 1,000 | 1,500 | | 福建睿能科技股份有限公司 | 贝能电子（福建）有限公司 | 3,000 | 7,800 | 上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含授信主体（被担保方）在中国 光大银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银 行股份有限公司福州分行等银行申 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-080 福建睿能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 207,544,575 股为基数，每股派发 现金红利 0.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥459,102,350.32, representing a year-over-year increase of 4.20%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥8,674,481.98, a significant increase of 390.04% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,678,355.96, with a year-to-date increase of 42.10%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0418, reflecting a 386.05% increase year-over-year[2] - The company reported a year-to-date net profit of ¥60,575,428.61, which is a 31.16% increase compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,454,393,518.06, an increase of 4.1% compared to ¥1,396,449,256.18 in the same period of 2023[18] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥60,163,572.83, up from ¥37,833,898.80 in the first three quarters of 2023, representing a significant increase[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥61,194,660.28, compared to ¥47,489,907.89 in the same period of 2023, reflecting a growth of 28.8%[19] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was ¥0.2919, an increase from ¥0.2213 in the same period of 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥2,291,455,542.91, showing a 2.07% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets amounted to RMB 2,291,455,542.91, an increase from RMB 2,244,888,494.33 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 2.07%[14] - Current assets totaled RMB 1,604,713,057.44, down from RMB 1,667,187,232.61 at the end of 2023, indicating a decrease of about 3.73%[14] - Total liabilities were RMB 1,490,554,440.62, compared to RMB 1,433,126,158.31 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 4.01%[15] - The total liabilities as of the reporting date were ¥948,510,389.85, slightly up from ¥939,929,027.08 in the previous period[16] - The total equity attributable to shareholders was RMB 800,901,102.29, up from RMB 811,762,336.02, indicating a slight decrease of about 1.06%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,312,130,192.75, an increase from ¥1,282,143,325.80 in the previous period[16] Cash Flow - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,302,445,374.83, a decrease of 8.3% compared to CNY 1,420,344,875.12 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 130,054,551.90, slightly up from CNY 126,090,276.66 in the previous year[20] - Cash received from investment activities totaled CNY 254,505,146.38, an increase from CNY 214,625,909.91 in the same period last year[21] - The net cash flow from investment activities was -CNY 56,208,589.28, improving from -CNY 99,162,276.25 in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 398,495,520.75, down from CNY 552,343,910.09 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from financing activities was -CNY 62,771,881.44, compared to a positive CNY 7,450,900.26 in the previous year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period was CNY 134,653,135.15, slightly up from CNY 133,587,231.60 at the end of the previous year[21] Shareholder Information - The top shareholder, Ruineng Industrial Co., Ltd., holds 62.54% of the shares, indicating a strong ownership concentration[9] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥90,488,635.13, compared to ¥87,919,526.91 in the same period of 2023, indicating a focus on innovation[18] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains for Q3 2024 totaled ¥2,996,126.02, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[5] Business Strategy - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[11]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-076 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票 反对；0票弃权。 公司董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 《公司 2024 年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票 反对；0票弃权。 因 2024 年公司福州新生产基地的投入使用及公司业务发展，生产经营设备 增多；且由于新技术、新工艺的应用，公司新购设备的技术标准及水平更高，设 备可使用寿命更长。公司结合实际并参考同行业上市公司的情况，对固定资产类 别、折旧期限等进行梳理，对 2024 年新增的部分设备的预计使用年限进行变更， 同时，为使固定资产分类与相应的折旧年限更紧密相关，亦对固 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 28 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-079 福建睿能科技股份有限公司关于 2024 年 前三季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年9月30日末各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年前 三季度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,743.67万元，具体情况如下： 重要内容提示： 一、本次计提资产减值准备情况 | 元 | | --- | | 单位：人民币 | | | 项 目 | 2024 年前三季度发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用 减值 | 应收票据坏账损失 | | -114,736.60 | | | 应收账款坏账损失 | | 8,188,980.09 | | 损失 | 其他应收款坏账损失 | | 501,627.10 | | | 小 计 | | ...

福建睿能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注 的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定各类舆 情信息的处理方案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织舆情处理 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-075 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,209,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5563 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公 ...