证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-085 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,788,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8352 | 表决情况： | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 序 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | | 号 | | | | | | | | | | 《关于公 | | | | | | | | | 司及其子 | | | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第四次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2024 年 12 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 19 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿 ...

目 录 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十二月十九日 睿能科技 2024 年第四次临时股东大会 | | | 一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》............3 １ 睿能科技 2024 年第四次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 12 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-084 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议 ...

重要内容提示： ●被担保人名称： | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 公司 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建贝能 | | 贝能电子（上海）有限公司 | 上海贝能 | | 贝能国际有限公司 | 贝能国际 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建海睿达 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 奇电电气 | | 嘉兴睿能电气有限公司 | 嘉兴睿能 | | 福州睿能控制技术有限公司 | 福州睿能 | ●是否为关联担保：否 ●本次预计担保金额： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-083 福建睿能科技股份有限公司关于 公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次预计担保金额 | | --- | --- | --- | | 公司 | 全资子公司福建贝能 | 人民币13,000万元 | | 全资子公司福建贝能 | 公司 | 人民币25,000万元 | | ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-082 | 全资子公司 | 中国银行股份有限公司上海凤溪 | 不超过人民币 | | 福建睿能科技股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海奇电电气 | 支行 | 1,500 | 万元 | 公司为全资子公司上海 | | 科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海 | 不超过人民币 | | 奇电电气科技有限公司 | | | 盈浦支行 | 1,500 | 万元 | 提供担保 | | 全资子公司 嘉兴睿能电气 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴 | 不超过人民币 | | 福建睿能科技股份有限 公司为全资子公司 | | 有限公司 | 南湖支行 | 30,000 | 万元 | 嘉兴睿能电气有限公司 | | | | | | 提供担保 | | 控股子公司 | 中国民生银行股份有限公司福州 兴业银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币 不超过人民币 | 万元 | 福建睿能科技股份有限 睿能控制技术有限公司 提供担保，福州睿能控 制技术有限公司持股 | | | 分行 | 2,000 | 万元 | ...

福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-081 ●被担保人名称：控股子公司福州睿能控制技术有限公司(以下简称"福州 睿能")、贝能电子（福建）有限公司（以下简称"福建贝能"） ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 担保方 | 授信主体（被担保方） | 本次签署的 担保金额 | 已实际为其 提供的担保 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | 余额（万元） | | 福建睿能科技股份有限公司 | 福州睿能控制技术有限公司 | 1,000 | 1,500 | | 福建睿能科技股份有限公司 | 贝能电子（福建）有限公司 | 3,000 | 7,800 | 上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含授信主体（被担保方）在中国 光大银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银 行股份有限公司福州分行等银行申 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-080 福建睿能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 207,544,575 股为基数，每股派发 现金红利 0.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥459,102,350.32, representing a year-over-year increase of 4.20%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥8,674,481.98, a significant increase of 390.04% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,678,355.96, with a year-to-date increase of 42.10%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0418, reflecting a 386.05% increase year-over-year[2] - The company reported a year-to-date net profit of ¥60,575,428.61, which is a 31.16% increase compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,454,393,518.06, an increase of 4.1% compared to ¥1,396,449,256.18 in the same period of 2023[18] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥60,163,572.83, up from ¥37,833,898.80 in the first three quarters of 2023, representing a significant increase[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥61,194,660.28, compared to ¥47,489,907.89 in the same period of 2023, reflecting a growth of 28.8%[19] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was ¥0.2919, an increase from ¥0.2213 in the same period of 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥2,291,455,542.91, showing a 2.07% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets amounted to RMB 2,291,455,542.91, an increase from RMB 2,244,888,494.33 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 2.07%[14] - Current assets totaled RMB 1,604,713,057.44, down from RMB 1,667,187,232.61 at the end of 2023, indicating a decrease of about 3.73%[14] - Total liabilities were RMB 1,490,554,440.62, compared to RMB 1,433,126,158.31 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 4.01%[15] - The total liabilities as of the reporting date were ¥948,510,389.85, slightly up from ¥939,929,027.08 in the previous period[16] - The total equity attributable to shareholders was RMB 800,901,102.29, up from RMB 811,762,336.02, indicating a slight decrease of about 1.06%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,312,130,192.75, an increase from ¥1,282,143,325.80 in the previous period[16] Cash Flow - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,302,445,374.83, a decrease of 8.3% compared to CNY 1,420,344,875.12 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 130,054,551.90, slightly up from CNY 126,090,276.66 in the previous year[20] - Cash received from investment activities totaled CNY 254,505,146.38, an increase from CNY 214,625,909.91 in the same period last year[21] - The net cash flow from investment activities was -CNY 56,208,589.28, improving from -CNY 99,162,276.25 in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 398,495,520.75, down from CNY 552,343,910.09 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from financing activities was -CNY 62,771,881.44, compared to a positive CNY 7,450,900.26 in the previous year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period was CNY 134,653,135.15, slightly up from CNY 133,587,231.60 at the end of the previous year[21] Shareholder Information - The top shareholder, Ruineng Industrial Co., Ltd., holds 62.54% of the shares, indicating a strong ownership concentration[9] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥90,488,635.13, compared to ¥87,919,526.91 in the same period of 2023, indicating a focus on innovation[18] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains for Q3 2024 totaled ¥2,996,126.02, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[5] Business Strategy - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[11]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 28 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 ...