第一章 总 则 信息披露管理制度 福建睿能科技股份有限公司 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 擅自进行信息披露。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 - 1 - 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或者实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估 价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"风险投资"，是指公司进行私募股权投资（PE）、创投等风险 投资，但公司以扩大主营业务生产规模或者延伸产业链为目的进行的投资除外。 福建睿能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 本制度所称"证券投资"，是指公司购买股票（含参与上市公司非公开发行 股票）、债券、证券投资基金等有价证券及其衍生品等投资行为。 第三条 按照投资期限的长短 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司指定董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 公司由董事会秘书或者证券事务代表及其他代行董事会秘书职责的人员以公司 名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立负责信息披露事务的相关部门，由董事会秘书分管工作。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书必须符合中国证监会、上海证券交易所及有关规则的要 ...

福建睿能科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理与使用，提高募集资金使用效益，防范资金风险，保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司募集资金的使用应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集资金的使用应遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透 明的原则。公司应当努力提高科学决策水平和管理能力， ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平,规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）。 第三条 审计委员会是公司董事会设置的专门委员会，对公司董事会负责, 向公司董事会报告工作。 第四条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司董事会设置审计委员会，明确审 ...

福建睿能科技股份有限公司 （二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价； 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 第一条 为了加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制建设，夯实年度财务报告编制工作的基础，规范年度财务报告信息的编制、审 核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会对年度财务报告编制的监督作用， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审议和披露过程中，应当按照 有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所发布的规范性文件以及《福建睿能 科技股份有限公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当 积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计 ...

福建睿能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括： （一）全资子公司：公司持有其 100%股权的公司； （二）控股子公司：公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。公司委派至各子公司的董事、监事、 高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指 导、监督等工作。对于本公司及其子公司的参股公司，参照本制度进行管理。 第二章 子公司的治理结构 第四条 子公司应当依据《公司法》及其他有关法律、法规，完善自身的法 人治理结 ...

福建睿能科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《福建睿能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证 ...

福建睿能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为,有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。 第五条 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易所股 票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，可采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保 ...

福建睿能科技股份有限公司 第二条 提名委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《福 建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本工作细则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，由全体委员二分之一以上选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...