证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-054 福建睿能科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）15名激励对 象因个人原因已离职，不再具备激励资格；第三个解除限售期，公司层面业绩考 核未达标，在职激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售。根据中 国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未 解除限售的限制性股票2,685,000股。 ●本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,685,000 | ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 | 9 | | | 三、结论意见 | 12 | | 第三节 | 签署页 | 13 | 释 义 2 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 睿能科技、公司 指 福建睿能科技股份有限公司 《激励计划》 指 《福建睿能科技股份有 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-053 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-052 福建睿能科技股份有限公司关于监事会主席辞任 暨补选第四届监事会股东代表监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司监事 会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休，黄军宁女士申请辞去公司第四 届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。截 至目前，黄军宁女士未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司对 黄军宁女士担任监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 因黄军宁女士辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监 事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等法律、行政法规的相关规定，黄军宁女士的辞职报告将在公司补选股东代 表监事到位后生效。在辞任生效之前，黄军宁女士仍应当按照有关法律法规的规 定继续履行职责。 2024 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-051 福建睿能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 22 日召开的福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及 2024 年 6 月 7 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意公司以自有资金回购注销已离职激励对象及第三个解除限售期在 职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 2,685,000 股，并同意对本次 回购价格做相应的调整。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《公司关 于回购注销部分限制性股票的公告》。 鉴于上述回购注销事项，在2023年年度权益分派方案审议之后，及在2023 年年度权益分派实施之前，且该权益分派实 ...

●已披露的增持计划 2024 年 4 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于推动公司"提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员增持公司 股份计划的公告》，公司部分董事及高级管理人员拟以自有资金增持公司股份， 基本情况如下： | 姓名 | 职务 | 实施期限 | 增持 方式 | 拟增持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵健民 | 董事、副总经理 | | | 不超过5万股 | | 蓝李春 王开伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 董事 | 2024/4/17 - | 集中 | 不超过3万股 不超过5万股 | | | | | 竞价 | | | 张国利 | 副总经理 | 2024/10/17 | | 不超过3万股 | | 张香玉 | 财务总监 | | | 不超过5万股 | ●增持计划实施进展情况 截至本公告披露日，上述增持计划实施期限已过半，增持主体通过上海证券 交易所系统，以集中竞价的方式已增持股数，达到或超过计划增持股数的50%。 本次增持计划尚未实施完成，增持主体将继续实施本次增持计划。 近日，公司收到赵健民先生、蓝李春先生、王开伟 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-049 （一）获得补助概况 2024 年 6 月至 2024 年 7 月，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补 助共计 4,230,369.51 元，占公司最近一期（2023 年）经审计的净利润 61,605,191.06 元的 6.87%。 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 收款单位 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类型 | | （入账金额） | | 1 | 2024/6/21 | 福州高新技术产业开发区国家 | 即征即退退税款 | 财税[2011]100号 | | 福州睿能控制技术有限公司 | 202,443.11 | | | | 税务局 | | | | | | | 2 | 2024/6/24 | 上海市人力资源和社会保障局 | 稳岗补贴 | 沪人社规[2024]8号 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 44,978.50 | | 3 | 2024/6/25 | 上海市人力资源和社会 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-048 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司贝能电子（福建）有限公司(以下简称"福建 贝能")、全资子公司福建海睿达科技有限公司(以下简称"福建海睿达")。 ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保协议金额： | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次签署的担保 协议金额(万元) | | --- | --- | --- | | 全资子公司贝能电子（福建）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 3,000 | | 全资子公司福建海睿达科技有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 1,000 | | ●已实际提供的担保余额： | | | 为满足生产经营和发展需要，全资子公司福建贝能以及全资子公司福建海睿 达在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事 会和股东大会批准。主要内容如下： | 授信主体 | 银行名称 | | 审议的 | 担 ...

●已披露的增持计划 2024 年 4 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于推动公司"提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员增持公司 股份计划的公告》，公司部分董事及高级管理人员拟以自有资金增持公司股份， 基本情况如下： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-047 福建睿能科技股份有限公司关于推动公司 "提质增效重回报"及公司董事王开伟先生 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在增持计划实施期间及法定期限内，不减持所持有的公司股份并根据中国证 券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，对其增持的公司股份进行管理， 严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。 四、本次增持计划实施的不确定性风险 | 姓名 | 职务 | 实施期限 | 增持 方式 | 拟增持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵健民 蓝李春 | 董事、副总经理 董事、副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-045 ●本次到期赎回金额：2,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年3月26日召开的第四届董事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股 东大会审议通过。 一、本次到期赎回的情况 本次赎回理财产品的受托方为东吴证券股份有限公司（股票代码：601555）。 公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。 二、对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：万元 福建睿能科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注：上述表格2023年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024年第一季度财务数据未经审计。 单位：万元 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 认购 金额 产品 期限 实际年化 收益率 收益 金额 赎回金额 东吴证券股 份有限公司 券商 理财 福瑞宝贵客专享 2403期 ...