证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-075 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,209,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5563 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-076 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票 反对；0票弃权。 公司董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 《公司 2024 年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票 反对；0票弃权。 因 2024 年公司福州新生产基地的投入使用及公司业务发展，生产经营设备 增多；且由于新技术、新工艺的应用，公司新购设备的技术标准及水平更高，设 备可使用寿命更长。公司结合实际并参考同行业上市公司的情况，对固定资产类 别、折旧期限等进行梳理，对 2024 年新增的部分设备的预计使用年限进行变更， 同时，为使固定资产分类与相应的折旧年限更紧密相关，亦对固 ...

福建睿能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注 的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定各类舆 情信息的处理方案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织舆情处理 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-079 福建睿能科技股份有限公司关于 2024 年 前三季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年9月30日末各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年前 三季度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,743.67万元，具体情况如下： 重要内容提示： 一、本次计提资产减值准备情况 | 元 | | --- | | 单位：人民币 | | | 项 目 | 2024 年前三季度发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用 减值 | 应收票据坏账损失 | | -114,736.60 | | | 应收账款坏账损失 | | 8,188,980.09 | | 损失 | 其他应收款坏账损失 | | 501,627.10 | | | 小 计 | | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-074 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司(以下简称"嘉兴睿能") | 担保方 | 担保方 被担保方 持股 比例 | 审议的担 保额度 （万元） | 本次签 署的担 保金额 (万元) | 已实际 为其提 供的担 保余额 （万元） | 担保 方式 | 银行名称 | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建睿能 | 嘉兴睿能 | | | | 连带 | 中国农业银 | 2024 9 | 年 | | 科技股份 | 电气有限 100% | 30,000 | 30,000 | 0 | 责任 保证 | 行股份有限 公司嘉兴 | 月 25 2031 9 | 日至 年 | | 有限公司 | 公司 | | | | 担保 | 南湖支行 | 月 24 | 日 | 二、 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十月二十八日 睿能科技 2024 年第三次临时股东大会 目 录 | | | １ 睿能科技 2024 年第三次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 10 月 10 日召开的公司第四届董事会第十四次 会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 10 月 11 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 六、与会股东或股东代表投票表 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-072 福建睿能科技股份有限公司关于投资建设 嘉兴睿能工业自动化生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●特别风险提示： 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）嘉兴睿能工业自动化生产 基地项目（以下简称"本项目"）将进入建设阶段，经前期投入已实施了智能标 杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等工作，并将于近期开工建 设，初步预计 2026 年 3 月竣工投产。 公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排 资金使用，不会对公司的现金流和日常经营产生影响。公司将加强内部控制，严格 控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。 本项目已经过可行性研究论证，但在实施过程中，会受到宏观经济环境、行 业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，面临一定的经营风险、 管理风险、效益不及预期风险，预计当年及短期内不会对公司业绩产生重大影响。 敬请投资者注意投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-073 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-071 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于投资建设嘉兴 睿能工业自动化生产基地的公告》。 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集， 应参加会议表决董事 6 人（发出表决票 6 张），实际参加会议表决董事 6 人（收 回有效表决票 6 张）。公司董事王开伟先生辞去公司第四届董事会董事及董事会 下属专门委员会委员的事项已于近期生效，辞职后，王开伟先生仍在公司担任其 他职务。根据法律法规及公司章程的相关规定，王开伟先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数。因此，本次会议 ...