Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,849,149,510.72, a decrease of 13.42% compared to CNY 2,135,848,164.99 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 59,195,781.80, representing a 10.30% increase from CNY 53,666,746.02 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,315,447.16, up 27.67% from CNY 38,627,528.94 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 145,746,437.16, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -135,359,846.52 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,244,888,494.33, an increase of 6.50% from CNY 2,107,915,277.61 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2841, a 7.41% increase from CNY 0.2645 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.70%, slightly up from 4.57% in 2022[23]. - The company reported a net profit of CNY 5,751.36 million after excluding share-based payment expenses, a decrease of 34.40% compared to the previous year[23]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 59,195,781.80 for 2023, with a parent company net profit of RMB 40,899,827.43[151]. - The total distributable profit for 2023, after extracting 10% for statutory surplus reserves, is RMB 36,809,844.69, leading to a year-end distributable profit of RMB 230,679,801.08[151]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 21,022,957.50 (including tax), with a cash dividend payout ratio of 35.51% for the year[5]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and has been executed properly, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[153]. - The company plans to maintain its dividend distribution strategy while ensuring compliance with relevant regulations and shareholder approvals[152]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[4]. - The company has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[8]. - The internal control system is complete and effective, meeting the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[158]. - The internal control audit report issued by Huaxing Accounting Firm provided a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in internal controls[159]. - The company has established a complete and independent internal control system, audited by Huaxing Accounting Firm[126]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[7]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact its performance in the textile machinery and industrial automation sectors[110]. - Increased competition in the industrial automation market poses a risk, as both foreign and domestic brands expand their product offerings[111]. - The company is exposed to high supplier concentration risks in its IC distribution business, which could affect its operational performance if relationships with key suppliers change[112]. - Currency exchange rate fluctuations may impact the company's profits, particularly in its IC distribution business and foreign currency borrowings[113]. Research and Development - The company invested CNY 100.92 million in R&D for its manufacturing business, accounting for 12.69% of the manufacturing revenue[32]. - The company has invested over 12% of its manufacturing business revenue into R&D, holding 197 valid patent certificates, including 115 invention patents, which enhances its competitive edge[70]. - The company is committed to developing new products and technologies in industrial automation, enhancing its product structure, and providing customized solutions for various industries[108]. Market and Industry Trends - The industrial automation market in China has experienced a compound annual growth rate of over 15% from 2002 to 2022, but has seen a decline of 0.22% in the last three years[50]. - The company anticipates that the process automation product lines will experience an upward trend from 2023 to 2026, driven by the chemical, electric, and petrochemical project markets[50]. - The textile machinery industry in China achieved a comprehensive prosperity index of 55.9% in Q3 2023, a 1.1% decrease from Q2 but an 11.6% increase year-on-year, indicating a high level since 2022[43]. - The domestic sewing machinery industry saw a production decline, with an industrial output value of 8.958 billion yuan in the first half of 2023, down 12.32% year-on-year[45]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings in 2023, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[120]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[122]. - The supervisory board held 7 meetings in 2023, effectively overseeing the company's operations and compliance[123]. - The company has established a remuneration decision-making process based on industry standards and actual conditions[134]. - The company has a robust governance structure with independent directors actively participating in decision-making processes[138]. Employee and Workforce Management - The company employed a total of 1,156 staff members, with 396 in the parent company and 760 in major subsidiaries[146]. - The workforce includes 501 technical personnel, 245 sales staff, and 163 production workers, reflecting a diverse skill set[146]. - The education level of employees shows that 564 hold a bachelor's degree or higher, representing approximately 48.8% of the total workforce[146]. - The company emphasizes the importance of training and development, focusing on leadership empowerment and quality management capabilities for its workforce[148]. Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, adhering strictly to environmental laws and regulations[163]. - The company has implemented ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental protection measures[165]. - The company actively promotes green practices, including a paperless office initiative and energy-saving measures, contributing to sustainable development[167]. Strategic Acquisitions - The company acquired 100% of QiDian Electric with a capital of RMB 150 million, with profit commitments of RMB 11 million, RMB 13 million, and RMB 16.9 million for the years 2021, 2022, and 2023 respectively[181]. - QiDian Electric achieved a net profit of RMB 12.41 million in 2023, fulfilling the profit commitment for the first two years but falling short in 2023[182]. - The cumulative net profit for QiDian Electric over the three years was RMB 42.55 million, exceeding the total commitment of RMB 40.9 million[182].

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-009 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人林晖，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。2023年10月，本人选举为公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会 委员，基本情况如下： 林晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，本科。现任福 建天衡联合（福州）律师事务所主任；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管 ...

修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023 年 7 月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相 关事项，主要内容如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 提交书面辞职报告。董事会将在2日内 | 报告。董事会将在2日内披露有关情况。 | | 披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 定最低人数或独立 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-021 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-015 福建睿能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 其他应收款减值损失 23.45 万元，公司采用一般方法（"三阶段"模型）计提； 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2023年末各类资 产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度计 提资产减值损失（含信用减值损失）的具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 | 目 | 2023 年度发生额 | 2022 | 年度发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

福建睿能科技股份有限公司 关于业绩承诺期满减值情况的 专 项 审 核 报 告 华兴专字[2024]23013360051 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 在路152号中 | 大厦R座6-0楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 曲话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于业绩承诺期满减值情况的专项审核报告 华兴专字[2024]23013360051 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东: 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 159号）的有相关规定编制业绩承诺期满减值情况说明,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,且提供真实、合法、 完整的相关资料是睿能科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对睿能科技管理层编制的《福建 睿能科技股份有限公司关于奇电电气业绩承诺期满减值测试说明》发表意见。 三 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-017 福建睿能科技股份有限公司 2、本次关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意该议案。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易执行 情况正常，2024 年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公 司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和 财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法 有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的事项。 3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项系公司正常 生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生 负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 关于 2023 年度日常关联交易确认 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

2、募集资金使用情况及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 东吴证券股份有限公司 关于福建睿能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为福建 睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对睿能科技 2023 年 度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号文）核准，公司于 2017 年 6 月 26 日 向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,670,000 股，每股面值人民币 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人汤新华，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 福建睿能科技股份有限公司 汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国 注册会计师（非执业）。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；公司独 立董事；福龙马集团股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独 ...