博敏电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人洪芳，已充分了解并同意由提名人博敏电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第四届董事会提名为博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 博敏电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

独立董事候选人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人苏武俊，已充分了解并同意由提名人博敏电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会提名为博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任博敏电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-049 博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四 届董事会第三十一次会议并以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了 《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 为优化治理结构、提高议事效率，公司董事会同意将董事会成员人数由原来 的 8 人调整为 6 人，同时公司不再设副董事长职务。因公司董事会成员人数发生 变动及职务设置变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关要求， 现拟对《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》中涉及 董事会成员人数及副董事长职务等相关内容作相应修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-051 博敏电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 根据财政部发布的上述会计准则解释的相关规定，公司需对会计政策进行相 应变更，其中对于"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，其余两项规 定公司按照解释 16 号规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更系公司根据 ...

独立董事提名人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人博敏电子股份有限公司第四届董事会，现提名洪芳为博敏电子股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博敏电子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 1 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-052 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:00-15:00 1 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进行 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告 ...

独立董事提名人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人博敏电子股份有限公司第四届董事会，现提名苏武俊为博敏电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博敏电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-048 博敏电子股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引 的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕2133 号）核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金总额为人民币 84 ...

第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 8 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中独立董事 3 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐 缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-046 博敏电子股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的议案。 具体内容详见上 ...

关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》，我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司提交的第四届董事会第三十一次会议相关议案。在 保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对公司第四届 董事会第三十一次会议审议事项发表如下独立意见： 博敏电子股份有限公司独立董事 公司董事的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司薪酬政策和实际 情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且已经公司董事会薪 酬与考核委员会审议通过，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意 公司第五届董事会董事报酬的议案，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议。 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件 的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际 控制人占用等损害公 ...