2025 年第一次临时股东大会会议资 料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年十一月 博敏电子股份有限公司 1 料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 会规则（2025 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2025 年 11 月 25 日提前抵达大会指定地点并凭身份 证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东大 会上 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-089 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： |  | 担保对象及基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 | "江苏博敏"） | 江苏博敏电子有限公司（以下简称 | | | 本次担保金额 | 万元 10,000 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 108,136.64 | 万元（不含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 312,429.74 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 73.35 | ...

关于控股股东部分股份解除质押的 公 告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2025-088 博敏电子股份有限公司 ■ 徐缓先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划，后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义 务。 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2025年11月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之一的徐缓先生持有公司股份 72,041,919股，占公司总股本的11.43%。本次徐缓先生解除质押股份15,350,000股，占其所持有公司股 份的21.31%，占公司总股本的2.43%。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一的徐缓先生通知，获悉其将其质押给华创证券有限责任公司 的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： ...

徐缓先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划，后续如有相关质押情况， 公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之 一的徐缓先生持有公司股份 72,041,919 股，占公司总股本的 11.43%。本次徐缓 先生解除质押股份 15,350,000 股，占其所持有公司股份的 21.31%，占公司总股 本的 2.43%。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一的徐缓先生通知，获悉其将其质 押给华创证券有限责任公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 徐缓 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 15,350,000 | | 占其所持股份比例（%） | 21.31 | | 占公司总股本比例（%） | 2.43 | | 解除质押时间 | 年 月 日 2025 11 11 | | 持股数量（股） | 72,041,919 | | 持股比例（%） | 11.43 | | ...

Core Viewpoint - Xu Huan, a major shareholder and actual controller of the company, has released a pledge on 15,350,000 shares, which represents 21.31% of his holdings and 2.43% of the company's total shares [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholding Information** - Xu Huan holds a total of 72,041,919 shares, accounting for 11.43% of the company's total share capital [1] - **Pledge Release Details** - The release of the pledge occurred on November 11, 2025, with 15,350,000 shares being released [1] - After the release, Xu Huan has 19,980,000 shares still pledged, which is 27.73% of his holdings and 3.17% of the company's total shares [1] - **Future Pledge Plans** - There are currently no plans for further pledging of the released shares, and the company will fulfill its information disclosure obligations if any new pledging occurs [1]

Core Points - The company held its 23rd meeting of the fifth board of directors on November 6, 2025, where several key resolutions were passed, including the reappointment of the accounting firm and the cancellation of the supervisory board [1][6][67]. Group 1: Board Resolutions - The company approved the reappointment of the accounting firm, Lixin Zhonglian Certified Public Accountants, for the 2025 fiscal year, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting [67][68]. - The company decided to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, and will amend the company’s articles of association accordingly [6][82]. - The company passed resolutions to revise its fundraising management system, establish a remuneration management system for directors and senior management, and amend various governance systems [9][12][15][18][21]. Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on November 25, 2025, to discuss the resolutions passed by the board [44][45]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with specific voting times outlined for shareholders [46][49]. - Shareholders must register for the meeting by November 21, 2025, and can participate either in person or through a proxy [57][60].

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Huang Xiaodan, the Deputy General Manager and Secretary of the Board of Bomin Electronics, due to health reasons, while she will continue to serve as the Director of the Board Office [1] - The company appointed Li Xiaowei as the new Secretary of the Board, effective from the date of the board meeting on November 6, 2025, until the end of the current board's term [1] - As of the report, Bomin Electronics has a market capitalization of 7.4 billion yuan [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Bomin Electronics' revenue composition is as follows: 74.11% from printed circuit boards, 20.43% from customized electronic device solutions, and 5.46% from other businesses [1]

董事和高级管理人员离职管理制度 博敏电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 1 | | 第三章 | 离任后的责任与义务 | 4 | | 第四章 | 承诺履行 | 5 | | 第五章 | 离任审计 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 董事和高级管理人员离职管理制度 博敏电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规和《博敏电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定《博敏电子股份有限公司董事和高级管理人员离 职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理 人员的辞职、任期届满、解任等离职情况。 ...

博敏电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 第一条 为规范上市公司投资者关系管理工作，进一步加强博敏电子股份有 限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，获取投资者对公司 的认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《博敏 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容 3 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 8 | | 第四章 | 投资者关系管理职 ...

二〇二五年十一月 1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 博敏电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 3 | | 第三章 | 薪酬标准和支付方式 4 | | 第四章 | 津贴发放原则、标准和审批程序 5 | | 第五章 | 附则 7 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 博敏电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理效率，进一步促进公司持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经 ...