信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年十一月 博敏电子股份有限公司 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的 法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 博敏电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义 ...

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | | 5 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | | 6 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | | 7 | | 第六章 | 附则 | | 12 | 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事 ...

博敏电子股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和内容 2 | | 第三章 | 定期报告 3 | | 第四章 | 临时报告 6 | | 第五章 | 信息传递、审核及披露程序 9 | | 第六章 | 信息披露事务管理职责 10 | | 第七章 | 档案管理 13 | | 第八章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 14 | | 第九章 | 保密责任和措施 14 | | 第十章 | 年报信息披露重大差错责任追究 16 | | 第十一章 | 信息披露常设机构与联系方式 18 | | 第十二章 | 附则 18 | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保证博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规 范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以 ...

二○二五年十一月 博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 2 | | 第三章 | 附则 5 | 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有 效地履行职责，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博 第二条 本制度所称独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）系指公司 结合公司实际情况定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。专门会议可 以根据需要研究讨论上市公司其他事项。 第三条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主 ...

二〇二五年十一月 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 4 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 8 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 9 | | 第五章 | 附则 10 | 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法 律、法规、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， ...

博敏电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}{\bf{\equiv}}\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}{\bf{-}}\Xi$$ 内幕信息知情人登记管理制度 博敏电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，维护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》等内部管理制度， 结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人及范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 4 | | 第五章 | ...

外汇套期保值业务管理制度 博敏电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\not\equiv}+-\Xi$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 业务操作原则 1 | | 第三章 | 业务审批权限 2 | | 第四章 | 部门职责及内部操作流程 3 | | 第五章 | 信息隔离措施 3 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 4 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 4 | | 第八章 | 附则 5 | 外汇套期保值业务管理制度 第五条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范外汇汇率或 利率风险为目的。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 1 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务及相关信息披露工 ...

博敏电子股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 4 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 对外投资决策制度 博敏电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式（包括但不限于兴 办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债 券等）的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资决策行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《博敏电子股份有限公司关联交易决策 制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十一月 第二章 募集资金专户存储 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 募集资金管理制度 博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励 计划、员工持股计划募集的资金。本制度所称 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 博敏电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 申报与披露 | 3 | | 第三章 | 股份变动的禁止和限制 | 5 | | 第四章 | 责任与处罚 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为加强对博敏电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和行政 规章以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 博敏电子股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 公司及公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他 ...