证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-004 博敏电子股份有限公司 关于实际控制人、高级管理人员增持公司股份计划 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人徐缓先生、谢小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远 程先生、董事兼副总经理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总 经理王强先生及覃新先生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持 主体"）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持 公司股份，其中，实际控制人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人 民币 3,500 万元，高级管理人员拟增持金额为不低于人民币 750 万元，不超过人 民币 1,500 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。本次增持不设置固定价格、 价格区间，将根据公司股票价格波动情 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-106 博敏电子股份有限公司 关于实际控制人、高级管理人员增持公司股份计划 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人徐缓先生、谢小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远 程先生、董事兼副总经理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总 经理王强先生及覃新先生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持 主体"）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持 公司股份，其中，实际控制人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人 民币 3,500 万元，高级管理人员拟增持金额为不低于人民币 750 万元，不超过人 民币 1,500 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。本次增持不设置固定价格、 价格区间，将根据公司股票价格波动情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-105 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股 份有限公司梅州分行（以下简称"中国银行"）签订了《人民币单位协定存款合 同》，签署金额为 4,012.71 万元。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现金管理的 投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-104 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 105,835.25 万元（不 含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向中国邮政储蓄银行股份有 限公司盐城市大丰支行（以下简称"邮政银行"）申请授信额度为人民币 5,000 万元，期限为一年，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并 于 2024 年 12 月 12 日与邮政银行签署了《连带责任保证合同》。前述担保不存 在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第九次 会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司 2024 年度为子公司及子公司之间就综合授信额度内的融资提 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-103 博敏电子股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 10,500,000 | 否 | 否 | 2022 | 年 12 | 2024 | 年 12 | 2025 | 年 12 | 招商 | 26.90 | 1.67 | 个人投 资、融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢小梅 | 是 | 1,140,000 | 否 | 否 | 月 13 2023 | 日 年 12 | 月 11 2024 | 日 年 12 | 月 2025 | 日 11 年 12 | 证券 招商 | 2.92 | 0.18 | 资需求 - | | | | | | | 月 12 | 日 | 月 11 | 日 | 月 | 11 日 | 证券 | | | | | | | 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-102 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 单位：万元 2024 年 12 月 7 日 1 公司于 2024 年 10 月 30 日通过中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）购买结构性存款 2,050 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-099 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,584,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.7285 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第331号 信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资 料一并公告。 鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 博敏电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决 策和监督机制，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，切实 保护股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司经营发展规划、盈利 水平及股东回报等因素，董事会特制定《博敏电子股份有限公司未来三年（2024- 2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 在公司当年盈利、母公司报表中累计未分配利润为正数且保证公司能够持续 经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，最近三个会计年度累计 现金分红总额应不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，具体分配比例 ...

会计师事务所选聘制度 二〇二四年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 | 4 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 | 8 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任 ...