证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-085 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的公告 博敏电子股份有限公司 在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第五 届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会 规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《公司法》 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-086 博敏电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，黄晓丹女士直接持有公司股份 155,400 股，其辞职后的 股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、 部门规章和规范性文件的相关规定。黄晓丹女士不存在应当履行而未履行的承诺 事项，已按照公司相关规定完成交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营 管理产生影响。黄晓丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 一、董事会秘书辞职情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-084 博敏电子股份有限公司 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 公司于 2025 年 11 月 6 日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司续 聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 10 31 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙会计师事务所 | | | 注册地址 | | | | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-087 博敏电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-083 1 实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，《公司法》规定的 监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 并根据相关规定对《公司章程》及附件部分条款进行修订。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2025 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 具体 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-082 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2025 年 11 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-0 ...

Core Viewpoint - Bomin Electronics experienced a decline in stock price by 2.06% on November 5, with a current price of 11.43 CNY per share and a market capitalization of 7.205 billion CNY [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Bomin Electronics achieved a revenue of 2.592 billion CNY, representing a year-on-year growth of 10.87%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 21.26% to 40.129 million CNY [2] - The company has distributed a total of 130 million CNY in dividends since its A-share listing, with cumulative distributions of 25.216 million CNY over the past three years [2] Stock Market Activity - The stock price of Bomin Electronics has increased by 35.75% year-to-date, but it has seen a decline of 6.69% over the last five trading days and 13.15% over the last twenty days [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" five times this year, with the most recent appearance on July 9, where it recorded a net buy of -86.266 million CNY [1] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Bomin Electronics reached 59,200, an increase of 10.95% from the previous period. The average number of circulating shares per shareholder decreased by 9.87% to 10,646 shares [2] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited is the fifth largest, holding 10.5417 million shares, which is an increase of 6.2976 million shares from the previous period [2] Business Overview - Bomin Electronics, established on March 25, 2005, and listed on December 9, 2015, specializes in the research, production, and sales of high-precision printed circuit boards (PCBs) and related electronic components [2] - The company's revenue composition includes 75.03% from printed circuit boards, 21.05% from customized electronic components, and 3.93% from other sources [2] - Bomin Electronics operates within the electronic components industry, specifically in the PCB sector, and is associated with concepts such as robotics, Huawei, BYD, and 5G [2]

Core Viewpoint - 博敏电子 is a leading domestic printed circuit board (PCB) supplier with a comprehensive production capability and a wide range of applications across various fields [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, 博敏电子 achieved a revenue of 2.592 billion yuan, ranking 23rd among 44 companies in the industry [2] - The main business revenue composition includes 1.279 billion yuan from PCBs (75.03%), 359 million yuan from customized electronic components (21.05%), and 66.93 million yuan from other sources (3.93%) [2] - The net profit for the same period was 40.09 million yuan, placing the company 30th in the industry [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, 博敏电子's debt-to-asset ratio was 55.91%, higher than the previous year's 47.50% and above the industry average of 44.70% [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 14.05%, an increase from 13.10% year-on-year, but still below the industry average of 20.58% [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 10.95% to 59,200 [5] - The average number of circulating A-shares held per shareholder decreased by 9.87% to 10,600 [5] - Hong Kong Central Clearing Limited is the fifth-largest circulating shareholder, holding 10.5417 million shares, an increase of 6.2976 million shares from the previous period [5] Group 4: Executive Compensation - The chairman and general manager, 徐缓, received a salary of 1.918 million yuan in 2024, an increase of 76,300 yuan from 2023 [4]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-081 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | 深圳市博敏电子有限公司（以下简 称"深圳博敏"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 本次担保金额 | 万元 3,000 | | | | （一） | 实际为其提供的担保余额 | 11,950 万元（不含本次） | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担保对象 | 被担保人名称 | | | 深圳市君天恒讯科技有限公司（以 | | | | 下简称"君天恒讯"） | | | | | 本次担保金额 | 10,000 | 万元 | | | （二） | 实际为其提供的担保余额 | 2,000 | | 万元（不含本 ...

Core Viewpoint - The company has announced its third-quarter performance meeting scheduled for November 19, 2025, to discuss its financial results and address investor inquiries [9][10][11]. Financial Data - The third-quarter financial statements have not been audited [3]. - The company has provided a guarantee for its subsidiary's bank credit application amounting to RMB 100 million, with a term of three years [16][21]. - The total amount of external guarantees provided by the company and its subsidiaries is RMB 314.62 million, which accounts for 73.86% of the company's latest audited net assets [25]. Shareholder Information - The company has confirmed that the quarterly report's content is accurate and complete, with no false records or significant omissions [2][8]. - The company has a structured process for internal decision-making regarding guarantees, which was approved in previous board meetings [18][23]. Meeting Details - The performance meeting will be held online at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, allowing investors to participate and ask questions [9][10][11][12]. - Investors can submit questions in advance from November 12 to November 18, 2025 [13]. Guarantee Details - The guarantee provided is a joint liability guarantee for the subsidiary's credit, with no counter-guarantee involved [17][21]. - The board believes that the guarantee is necessary and reasonable, as the subsidiary is under the company's control and has a stable operating condition [22][23].