博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-101 1 单位：万元 | 1 | 中国银行 | （广东）对公结构性存 | 1,950 | 2.74% | 4.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 款 20241654 | 赎回金额 | 年化收益率 | 收益金额 | 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 20 ...

鉴于洪芳女士因任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，且一并 辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公 司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选举徐驰先生为公司第五届董事会独立 董事，并根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员 会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后，公司第五届董事会各专门委 员会组成情况如下： 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议， 经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-098 博敏电子股份有限公司 关于实际控制人、高级管理人员增持公司股份计划 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人徐缓先生、谢小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远 程先生、董事兼副总经理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总 经理王强先生及覃新先生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持 主体"）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持 公司股份，其中，实际控制人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人 民币 3,500 万元，高级管理人员拟增持金额为不低于人民币 750 万元，不超过人 民币 1,500 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。本次增持不设置固定价格、 价格区间，将根据公司股票价格波动情 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2024 年 12 月 4 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 博敏电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐驰，已充分了解并同意由提名人博敏电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会提名为博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 博敏电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-097 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日 至 2024 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召 ...

博敏电子股份有限公司 关于全资子公司向公司划转部分业务相关资产及负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 划转资产标的公司：博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或 "公司"）全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深圳博敏"）。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-095 1 板、无源器件的研发、生产及销售。深圳博敏拥有国内外领先的活性金属钎焊 （AMB）陶瓷基板工艺技术与生产流程，使用自研的钎焊配方生产的陶瓷基板 具备性能优越、质量可靠、成本优胜的特点，满足航空航天的可靠性能要求；产 品已在轨交级、工业级、车规级等领域认证，陆续在第三代半导体功率模块头部 企业量产与应用。当前功率半导体陶瓷衬板业务和无源器件作为公司创新业务， 是公司战略投入的重点方向。 为进一步优化公司内部资源和资产结构，实现深圳博敏聚焦功率半导体陶瓷 衬板等业务的发展战略，深圳博敏拟将其 PCB 业务涉及的全部资产及负债按协 议约定无偿划转给博敏电子，与该资产业务相关的员工也根据相 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-096 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘 会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 特殊普通合伙 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 2013 | 10 | 31 | 会计师事务所 | | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 | 号金融贸易中心北区 | 6865 | 注册地址 | 1-1-2205-1 | | | | | | 首席合伙人 | 邓超 | 上年末合伙人数量 | ...

独立董事提名人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人博敏电子股份有限公司第五届董事会，现提名徐驰先生为博敏电子股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博敏电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第五次会议审议并通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-093 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资 ...