证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-093 博敏电子股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、副总经 理韩志伟先生递交的辞职报告，因个人原因，韩志伟先生申请辞去公司第五届董 事会非独立董事及战略与发展委员会委员、副总经理的职务。辞职后，韩志伟先 生不再担任公司任何职务。 2025 年 11 月 25 日，公司召开第五届第十次职工代表大会，同意选举曾铁 城先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务 | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-091 博敏电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,655,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.2981 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第373号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-092 鉴于韩志伟先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，且一并辞去战 略与发展委员会委员职务。另外经公司第五届职工代表大会第十次会议审议通过， 选举曾铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，根据前述情况及公司实际情 况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门 委员会委员后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下： 2 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | | 委员姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略与发展委员会 | 徐 | 缓 | 谢小梅、刘远程 | | 2 | 董事会审计委员会 | 苏武俊 | | 徐驰、曾铁城 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 苏武俊 | | 徐驰、刘远程 | | 4 | 董事会提名委员会 | 徐 | 驰 | 苏武俊、徐缓 | 上述新任董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

Group 1 - The PCB industry is currently characterized by a "high-end shortage and low-end competition" scenario, leading to significant differences in net profit margins across the industry [1] - Companies with a high proportion of overseas customers and high-end AI PCB products are experiencing better net profit situations [1] - The company has a relatively low net profit margin, primarily due to its customer and product structure, which is an area for improvement [1]

证券日报网讯博敏电子（603936）11月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司截至9月末的股东 人数为59，213户。 ...

证券日报网讯博敏电子（603936）11月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将向PCB优秀的头 部企业学习，努力抓紧产业机遇，提升公司高端客户、高端产品占比，改善财务状况，提升股东回报。 ...

Core Insights - The company reported R&D expenses of 112.89 million yuan for the first three quarters, which represents 4.35% of its operating revenue [2] Group 1 - The primary focus of the R&D expenditures is on servers, new energy vehicle electronics, advanced HDI, ceramic liners, and substrates [2]

博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担保对象 被担保人名称 江苏博敏电子有限公司（以下简称 "江苏博敏"） 本次担保金额 10,000 万元 实际为其提供的担保余额 109,636.64 万元（不含本次） 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-090 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 312,429.74 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 73.35 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总 ...

二〇二五年十一月 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 会规则（2025 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2025 年 11 月 25 日提前抵达大会指定地点并凭身份 证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股东身份的人员 ...