证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-094 二、审议通过关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资产及负债的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-092 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 102,602.47 万元 （不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向兴业银行股份有限公司盐 城分行（以下简称"兴业银行"）申请授信额度为人民币 10,000 万元，期限为 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 4 日，公司在前述授信额度内为江苏博敏提 供连带责任保证担保并于 2024 年 11 月 12 日与兴业银行签署了《最高额保证合 同》。前述担保不存在反担保情况。 （ ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-091 博敏电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 1 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 12 日 收到公司独立董事洪芳女士递交的书面辞职报告。因其在公司连续担任独立董事 期限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于 独立董事任职期限的规定，洪芳女士申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名 委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后其 将不再担任公司任何职务。 鉴于洪芳女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相 关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。 在此之前，洪芳女士仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在相关董事会专门 委员会的职责。公司将依照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 洪芳女士在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司规范运作和稳健发 展发挥 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-090 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司于 2024 年 4 月 30 日通过中国股份有限公司梅州分行（以下简称"中国 银行"）购买结构性存款 1,470 万元，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-047）。公司于 2024 年 11 月 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-089 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 1,950 万元、2,050 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）的（广东）对公结构性存款 20241654。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现金管理的 投资产品可 ...

博敏电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------ ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-087 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）16:00-17:00 投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 11 月 15 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日（星期一）16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

增持计划的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人徐缓先生、谢小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远 程先生、董事兼副总经理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总 经理王强先生及覃新先生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持 主体"）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持 公司股份，其中，实际控制人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人 民币 3,500 万元，高级管理人员拟增持金额为不低于人民币 750 万元，不超过人 民币 1,500 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。本次增持不设置固定价格、 价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持 计划。 增持计划的进展情况：截至本公告披露之日，董事兼副总经理韩志伟先 生、副总经理王强先生、覃新先生已通过上海证券交易所以集中竞价交易方式分 别累计增持公司股份 2.40 万股、2.16 万股、1.50 万股，分别占公司总股本的 0.004%、0.003%、0.0 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-086 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 105,528.96 万元 （不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向中国银行股份有限公司盐 城大丰支行（以下简称"中国银行"）申请授信额度为人民币 10,000 万元，期 限为一年，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于 2024 年 10 月 25 日与中国银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担保情 况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金 3,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下简称"农业银 行"）的 2024 年第 35 期公司类法人客户人民币大额存单产品。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现金管理的 投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。 一、现金管理概况 （一）前次使用部分闲置募集资金购 ...