广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第170号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-046 博敏电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,814,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.8754 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表 ...

Core Viewpoint - The PCB industry is experiencing a recovery trend, characterized by structural growth due to the rapid development of emerging industries such as artificial intelligence and smart vehicles, with high-end product demand growing over 10% [1] Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved revenue of 3.266 billion yuan, a year-on-year increase of 12.11%, while net profit was -236 million yuan, a year-on-year reduction in losses by 58.29% [1] - The revenue growth was primarily driven by the ramp-up of production capacity at the Jiangsu Bomin Phase II factory and increased focus on high-end products in AI data centers and smart automotive sectors [1][3] Group 2: Market Trends - The global PCB industry is shifting towards high precision, high density, and high reliability, with high-end PCB products like HDI boards and IC substrates gaining market share due to demand from sectors such as servers, new energy vehicles, and consumer electronics [2] - The company has a 34% market share in the HDI sector and plans to increase the shipment ratio of high-end HDI boards through fundraising projects [2] Group 3: Future Growth Drivers - Future profitability growth will be driven by focusing on high-value products in AI, high-speed communication, and smart automotive sectors, leveraging new production facilities [3] - The company aims to enhance operational efficiency through internal management optimization, supply chain improvements, and cost control measures [4]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-045 博敏电子股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》 （以下简称"《2024 年 员工持股计划》"或"本员工持股计划"）及《博敏电子股份有限公司员工持股 （以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的有关规定，公司 2024 计划管理办法》 年员工持股计划已于 2025 年 5 月 16 日锁定期届满，且解锁条件成就，符合解锁 条件的持有人共计 77 人，可解锁对应公司股票数量为 13,690,300 股。现将有关 情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 议审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 《关于公 司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案已经公司 2024 年第一次 临时股 ...

博敏电子股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"《2024 年 员工持股计划》"或"本员工持股计划"）及《博敏电子股份有限公司员工持股 计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的有关规定，公司 2024 年员工持股计划已于 2025 年 5 月 16 日锁定期届满，且解锁条件成就，符合解锁 条件的持有人共计 77 人，可解锁对应公司股票数量为 13,690,300 股。现将有关 情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 2024 年 3 月 22 日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会 议审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案已经公司 2024 年第一次 临时股东 ...

2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 会规则（2025 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2025 年 5 月 23 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-044 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金 购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以下简称"建设银行"）的中 国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款，金额为 6,000 万元。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会审计委 员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审 议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-024）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受 ...

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 赎回金额 | 年化收益率 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 中国建设银行广东省分 行单位人民币定制型结 | 6,000 | 1.22% | 5.82 | | | | 构性存款 | | | | 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五 届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：临 2025-024）。 公司于 2025 ...

4月25日，博敏电子发布2024年年报，公司实现营业收入32.66亿元，同比增长12.11%；归属净利润 为-2.36亿元，同比减亏58.29%；扣非净利润为-2.63亿元，同比减亏56.27%。尽管公司仍处于亏损状 态，但通过高端产品布局和产能释放，亏损幅度显著收窄。报告期内，博敏电子在AI数据中心、汽车 电子等领域取得突破，江苏博敏二期工厂产能爬坡顺利，高端产品逐步释放。 尽管博敏电子在2024年实现了营收增长，但归属净利润仍为负值，主要受商誉减值、递延所得税资产冲 减、存货跌价准备等因素影响。报告期内，公司计提商誉减值准备5,390.79万元，主要由于对君天恒 讯、裕立诚、芯舟电子等子公司的未来经营业绩和盈利能力进行了谨慎评估。此外，公司还计提了存货 跌价准备5,276.66万元，反映出公司在存货管理方面存在一定压力。 高端产品布局助力营收增长 2024年，博敏电子通过江苏博敏二期工厂产能爬坡，以及在AI数据中心、AI端侧产品、智能汽车等领 域的拓展，实现了营业收入的稳步增长。报告期内，公司高端产品需求增速超10%，尤其是在AI数据中 心领域，公司获得了超亿元订单，驱动了数据/通讯领域收入的快速增长。此 ...

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率13.2%，同比增13.49%，净利率3.32%，同比减 8.89%，销售费用、管理费用、财务费用总计6091.89万元，三费占营收比7.4%，同比增42.54%，每股净 资产6.82元，同比减3.55%，每股经营性现金流0.09元，同比减58.3%，每股收益0.04元 | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 7.19亿 | 8.23亿 | - 14.38 | | 归母净利润(元) | 2614.2万 | 2732.69万 | 4.53 | | 扣非净利润(元) | 1186.33万 | 2159.46万 | 82.03 | | 货币资金 (元) | 5.27亿 | 8.64Z | 64.12 | | 应收账款(元) | 11.51亿 | 12.42 Z | 7.89 | | 有息负债(元) | 21.73亿 | 30.74亿 | 41.46 | | 毛利率 | 11.63% | 13.20% | 13.49 | | 净利率 | 3.64% | 3.32 ...