董事和高级管理人员离职管理制度 博敏电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 1 | | 第三章 | 离任后的责任与义务 | 4 | | 第四章 | 承诺履行 | 5 | | 第五章 | 离任审计 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 董事和高级管理人员离职管理制度 博敏电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规和《博敏电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定《博敏电子股份有限公司董事和高级管理人员离 职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理 人员的辞职、任期届满、解任等离职情况。 ...

二〇二五年十一月 1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 博敏电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 3 | | 第三章 | 薪酬标准和支付方式 4 | | 第四章 | 津贴发放原则、标准和审批程序 5 | | 第五章 | 附则 7 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 博敏电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理效率，进一步促进公司持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经 ...

博敏电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 第一条 为规范上市公司投资者关系管理工作，进一步加强博敏电子股份有 限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，获取投资者对公司 的认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《博敏 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容 3 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 8 | | 第四章 | 投资者关系管理职 ...

博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的披露和决策程序的豁免 6 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 12 | | 第五章 | 附则 13 | 关联交易决策制度 博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《博敏电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制 定《博敏电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、 合规的原则，不得损害公司和非关联股东的利益，必要时可聘请独立财务顾问 或专业评估机构发表意见。 第三条 公司关联交易应当决策程序合规、信息披露规范。 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 7 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 独立董事工作制度 博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《博敏电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

博敏电子股份有限公司 章程 二○二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 高级管理人员 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

博敏电子股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | | 8 | | 第六章 | 股东会决议 | | 10 | | 第七章 | 附则 | | 12 | 股东会议事规则 博敏电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《博 敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及其他法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行 ...

博敏电子股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 | 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | 7 | | 第四章 | 责任和处罚 | 9 | | 第五章 | 附则 | 9 | 对外担保制度 博敏电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"本公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《博敏电子股份有限公司对外担保 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他人（控股 子公司为母公司提供的担保除外）提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保， 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保 ...

博敏电子股份有限公司 回购股份管理制度 $$\Xi{\mathsf{O}}{\mathsf{=}}\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{F}}{\mathsf{+}}{\mathsf{-}}\Xi$$ 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称 "《回购规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《博敏电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | - ...

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年十一月 博敏电子股份有限公司 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的 法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 博敏电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义 ...