2024 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏武俊） 本人苏武俊，系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，较好地履行了独立董 事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会（详见下述附表），认真 审议各项议案，密切关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，与管理层 保持良好沟通，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司重大事 项进行客观公正的评价，促进公司规范运作水平的提升，有效维护了公司整体利 益和全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 苏武俊，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，会 计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长 ...

2024 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐驰） 2024 年 12 月 4 日，本人徐驰被选举为博敏电子股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，在任职期间（2024 年 12 月 4 日至 12 月 31 日，下 同）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 徐驰，男，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、本公司独立董事、通力盛德（广州）咨询有限公司（曾用 名：广州通力教育咨询有限公司）董事长、广州市思伟达科技有限公司董事 ...

博敏电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 822,855,047.90 | 719,378,920.73 | 14.38 | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,326,926.10 | 26,142,014.38 | 4.53 | ...

博敏电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年年度报告 1/227 博敏电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐缓、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-23,596.89万元，母公司期末累计未分配利润为44,444.29 万元。鉴于公司2024年度实现的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件；根据证 监会《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《 ...

公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 博敏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电子 股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对博敏电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理概况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《博敏电子股份 有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和博敏电子股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。现将会计师事务所具体履职情况 汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 博敏电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 2013 | 10 | 31 | 会计师事务所 ...

开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 博敏电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 博敏电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）部分业务需采用外币 进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且 汇兑损益对公司的经营业绩也会造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有效 规避外汇市场的风险，防范汇率波动带来的不良影响，降低公司财务费用和未来 偿债风险，公司拟在商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括但 不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 公司外汇套期保值业务以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 公司在 2025 年度预计使用总额不超过 3,600 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-036 博敏电子股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司拟为子公司 以及子公司之间预计提供合计不超过 22.50 亿元（人民币，下同）新增担保额度。 截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 127,606.97 万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担 保措施。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保方深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深 圳博敏"）、江苏博敏电子有限公司（以下简称"江苏博敏"）为资产负债率超过 70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。 一、2025 年度综合授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司 ...