华创证券有限责任公司关于 博敏电子股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电子股 份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对博 敏电子向特定对象发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 博敏电子本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股利、公积金转增 股本等导致股本数量变化的情况，本次上市流通的限售股数量未发生变化。 四、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，本次发行对象泰康资产悦泰增 享资产管理产品、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、财通基金管理有限公司等 13 家主体认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。 （一）向特定对象发行股票核准情况 经中国证券 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-059 博敏电子股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型：向特定对象发行股票。 2、向特定对象发行股票核准情况： 2022 年 9 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博 敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2134 号），核准公 司非公开发行不超过 153,303,629 股新股。 3、向特定对象发行股票限售股股份登记情况： 公司本次发行新增的 127,011,007 股股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 127,011,007 股。 本次股票上市流通总数为 127,011,007 股。 四 ...

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2023-058 1 博敏电子股份有限公司关于 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00 会议召开地点:"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/) 会议召开方式:网络互动 本次活动将采用网络互动的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net/),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流。 博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023 年半年度报告》,为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 参加广东证监局、广东上市公司协 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-054 博敏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,778,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.1870 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2023 年 9 月 8 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事 一致推举监事信峰先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通 过了如下议案： 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-056 博敏电子股份有限公司 1 附：监事会主席简历 信峰先生，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任深圳全成信电子科技有限公司厂务部经理，公司人力资源部经理，博敏投资 有限公司监事。现任公司监事会主席、人力行政部总监，江苏博敏电子有限公司 监事。社会职务包括：梅州市住房 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-055 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 9 月 8 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。全体董事一致推 举董事徐缓先生召集并主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下 议案： 一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。 同意选举徐缓先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任 期一致（简历详见附件）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-057 博敏电子股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 附：职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 7 日召开了第五届职工代表大会第三次会议，选举廖鹏先生为公司 第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 廖鹏先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期同第五届监事会一致。 廖鹏先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资 格和条件。 廖鹏先生，出生于 1995 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科 学历。曾任公司企划部负责人，现任公司监事、董事会办公室职员、工会副主席。 廖鹏先生未持有公司股票，与公司 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第242号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东 信达律师事务所（以下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称 ...

博敏电子股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》，我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审议了公司提交第五届董事会第一次会议的相关议案。在保证 所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对关于公司聘任高 级管理人员事项发表如下独立意见： 经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料，并通过对其 教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了解，我们认为公司拟聘的高级管理 人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合法律法规和《公司章程》 等规定的任职资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。本 次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 基于上述，我们一致同意公司聘任徐缓先生为公司总经理，同意聘任韩志伟 先生、王强先生、覃新先生为公司副总经理，同意聘任刘远程先生为公司财务负 ...

博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 14 | 股东大会议事规则 博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《博敏电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票股票上市规则》、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （七）对公司增加或者减少注 ...