独立董事候选人声明与承诺 本人宋晓阳，已充分了解并同意由提名人唐山三孚硅业股份 有限公司董事会提名为唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任唐山三孚硅业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-054 唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结 合的方式。本次董事会已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体 董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会 提名委员会审查，同意 ...

提名人唐山三孚硅业股份有限公司董事会，现提名宋晓阳为 唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任唐山 三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与唐山三孚硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-053 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年10月9日下午14:00-15:00举行2023年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月22日(星期五)至09月28日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-050 唐山三孚硅业股份有限公司 关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政 主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、 项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止 的风险，建设完工时间存在一定不确定性。 ● 以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行 业有广泛的应用，价格相对稳定。唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 目前氢氧化钾（折百）产能为 5.6 万吨/年，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作 为三氯氢硅生产所需原材料。随着公司产业链的不断延伸，公司对氯化氢的需求 量逐步增大。为完善公司循环经济链条，增强产品竞争力，公 ...

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交至第四届董事会第三十 一次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立 场，就以下事项发表独立意见如下： 一、关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的独立意见 公司本次投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目事项有利于 公司进一步延伸公司产业链条，增强公司综合实力，符合公司长期发 展战略。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述投资项目。 二、关于拆除报废部分固定资产的独立意见 公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符 合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反 映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。 三 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[12]. - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately ¥1.16 billion, a decrease of 13.18% compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥205.82 million, down 49.17% year-on-year[19]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.54, a decline of 49.06% compared to the previous year[20]. - The weighted average return on equity dropped to 8.70%, a decrease of 14.34 percentage points year-on-year[21]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 199,646,344.52, down 50.8% from CNY 405,706,523.29 in the first half of 2022[130]. - The comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 404,881,799, compared to CNY 405,706,500 in the same period of 2022, indicating a slight decrease of about 0.2%[148]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growing customer base, with an increase of 15% in active users compared to the previous year, totaling 500,000 active users[12]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends[12]. - New product development includes the launch of a high-purity silicon product, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue by the end of the year[12]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with an estimated investment of RMB 100 million for market entry[12]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its production capacity by 40%[12]. Research and Development - Research and development expenses have increased by 10%, totaling RMB 50 million, focusing on innovative silicon materials[12]. - The company’s R&D expenses decreased to CNY 32,731,228.42, down 30.6% from CNY 47,183,833.11 in the first half of 2022[128]. Operational Efficiency - The company has implemented new operational strategies aimed at improving efficiency, projected to reduce costs by 5% in the next quarter[12]. - The company has maintained a high capacity utilization and sales rate for its products in the first half of the year[27]. - The company streamlined its management structure to enhance operational efficiency and reduce costs, implementing advanced electrolytic cell technology for energy savings[47]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with specific pollutants monitored and treated according to environmental standards[69]. - The total emissions for the first half of the year included 2.1342 tons of COD and 0.1666 tons of ammonia nitrogen, with no exceedances reported[71]. - The company has installed online monitoring systems for wastewater and emissions to ensure compliance with environmental regulations[77]. - The company operates a wastewater treatment facility that meets discharge standards before releasing into the municipal treatment plant[79]. - The company has implemented various pollution control measures, including low-nitrogen burners and dust collectors, to ensure emissions meet regulatory requirements[78]. Financial Position and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.17% to approximately ¥3.30 billion compared to the end of the previous year[19]. - The total liabilities at the end of the first half of 2023 were approximately ¥1,651,649,919, indicating a stable financial position[143]. - The company's total liabilities decreased to CNY 866,555,152.65 from CNY 1,036,993,133.30, indicating a reduction of about 16.4%[122]. - Current liabilities decreased to CNY 520,821,293.63 from CNY 667,054,193.55, reflecting a reduction of approximately 22%[124]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is actively developing contingency plans to mitigate these risks[12]. - The company faces market competition risks, particularly from new entrants and existing competitors increasing capacity, which may impact sales prices and volumes[60]. - Raw material price fluctuations pose a risk, as they significantly affect the company's cost structure and product gross margins[61]. - Safety production risks are present due to the nature of the chemical industry, with potential for accidents if safety protocols are not followed[62]. - Environmental protection risks are increasing due to stricter regulations, which may raise operational costs in the short term[62]. Shareholder and Governance Matters - The board has approved a profit distribution plan, maintaining a stable dividend policy for shareholders[12]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with all resolutions passed legally and effectively[66]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[67]. - The company has committed to avoiding competition with its major shareholders and controlling entities, ensuring no direct or indirect engagement in similar business activities[93]. Financial Instruments and Accounting Policies - The financial statements prepared by the company comply with the requirements of enterprise accounting standards, reflecting the financial position, operating results, changes in shareholders' equity, and cash flows accurately[162]. - The group recognizes financial assets or liabilities when it becomes a party to the financial instrument contract[171]. - Financial assets are classified based on the business model for managing them and their contractual cash flow characteristics, with specific categories for amortized cost and fair value[172][173].

2023年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提 醒》要求，现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-6月产量（吨） 2023年1-6月销量（吨） | | 2023年1-6月销售 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 45,602.43 | 46,545.32 | 49,321.67 | | 钾系列产品 | 82,950.87 | 82,123.42 | 47,131.82 | | 硅烷偶联剂产品 | 7,722.57 | 8,522.96 | 13,378.91 | 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-044 唐山三孚硅业股份有限公司 | 主要产品 | 2023年1-6月平均售价 ...