本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-056 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 256,326,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2332 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长孙任靖先生因工作原因无 法参加会议，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理万柏 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-054 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 2、现阶段公司主要产品价格怎么样？公司对未来价格走势怎么看？ 回答：尊敬的投资者您好，2024 年上半年，公司硅系列产品平均价格同比下降 52.98%，钾系列产品平均价格同比下降 18.81%，硅烷偶联剂产品平均价格同比下降 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日下午 15:00 —16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动形式召开 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：20 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 6 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 二、各位股东对下列议案进行逐项审议： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于续 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-053 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进 一步优化公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"） 的资本结构，降低其资产负债率，减少集团整体财务费用，增强其在硅烷偶联剂 方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，同意公司以自有资金 20,000 万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由 80,000 万元 变更为 100,000 万元，公司直接持有三孚新材料 94.55%的股权，同时通过公司 控股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称"三孚科技"）控制三孚新材料 5.25%的股权。详细内容请见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.c ...

唐山三孚硅业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年制定） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《唐山三孚硅业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议通过后，再经董事会、股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的 ...

（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司")募集资金管 理，提高募集资金使用效率，有效控制募集资金使用风险,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件，中国证监会和上海证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指是指上市公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 唐山三孚硅业股份有限公司募集资金管理制度 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资 ...

唐山三孚硅业股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规定、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《唐山三孚硅业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式 原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财产； （八） ...

唐山三孚硅业股份有限公司重大信息内部报告制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条为规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报 告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的 制度。 第三条本制度所称的"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）； （二）公司各部门、分支机构、全资及控股子公司的负责人及指定联络人； （三）公司向参股公司派驻的董监高； （四）公司控股股东和实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东及其董监 高； （五）其他由于所任职务可以获取公司有关重大信息 ...

第一条 为促进唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策： （六）与日常经营相关的其他交易。 第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民 共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗 品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同 的，应签订书面合同。 第四条 公司购买和销售产品、商品，提供服务时必须与对方签订书面合同， 并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。 第五条 总经理全面负责公司的日常业务经营管理。上市公司签署日常交易 相关合同，达到下列标准之一的，属于日常经营重大合同，应经公司总经理审核 后，提交公司董事会审议： 唐山三孚硅业股份有限公司日常生产经营决策制度 （2024 年修订） 涉及本制度第二条第一款第（一）项、第（二）项事项的，合同金额占上市 ...

唐山三孚硅业股份有限公司投资者关系工作管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》，制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司 ...