唐山三孚硅业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应在召开前三天通知全体独立董事，情况紧急， 需要尽快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举 行。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 唐山三孚硅业股份有限公司内部控制制度 第一条 为加强唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制 定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （四）风险评估，指董事会和管理层根据风险因素发生的可能性和影响，确 定管理风险的方法。 （五）风险管理策略选择，指董事会和管理层根据公司风险承受能力和风险 偏好选择风险管理策略。 （六）控制活动，指为确保风险管理策略有效执行而制定的制度和程序，包 1 （一）公司层 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》，制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 唐山三孚硅业股份有限公司投资者关系工作管理制度 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会设主任 1 名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任。 审计委员会主任由董事会委派。 第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会主任 既不 ...

（2025 年 10 月修订） 唐山三孚硅业股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 3 名公司董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 战略发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设主席 1 名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略发展委员会主席负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发 展委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；战略 发展委员会主席既不履行职责，也不指定其他委员 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《唐山三孚硅业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议通过后，再经董事会、股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕 信息管理的具体工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 唐山三孚硅业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 1 第八条 本制度所指 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）内部控制机 制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工 作规程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）法律法规、证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 第七条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘的，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合 理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决 议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会 上 ...

Core Viewpoint - Sanfu Co., Ltd. reported significant growth in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, driven by increased profitability in potassium series products and silane coupling agents [1] Financial Performance - The company's third-quarter revenue reached 540 million yuan, representing a year-on-year increase of 23.52% [1] - Net profit for the third quarter was 25.68 million yuan, showing a substantial year-on-year growth of 162.25% [1] - For the first three quarters, total revenue amounted to 1.548 billion yuan, with a year-on-year growth of 15.2% [1] - Net profit for the first three quarters was 64.14 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.92% [1] - Basic earnings per share stood at 0.17 yuan [1]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-049 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第三季度主要经营数据披露如下： 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、四氯化硅； 钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产 量、销量； 注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。 注3：以上销售金额为不含税金额。硅系列产品新增气相二氧化硅、四氯化硅， 并调整同期可比数据，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 注：以上价格为不含税价格。 （二）主要原材料价格变动情况 1、氯化钾 2025 年上半年公司氯化钾平均采购价格呈先降后升再下降的波动趋势，第三季 度价格趋于平稳。 ...