唐山三孚硅业股份有限公司财务管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司财务行为，加强财务管 理和会计核算，真实完整地提供会计信息，根据《公司法》、《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》及国家其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度适用于唐山三孚硅业股份有限公司及全资、控股子公司。 第三条 公司实行财务工作集中统一领导，统一掌握安排资金运作、资金使用、财 产购置、费用开支、财产损失处理，各项收入一律上交公司财务部，其他部门不得对外 收款。各项支出必须经财务部门审核，报经财务负责人或财务主管人员批准后方能用款。 第四条 公司财务管理的目的是实现企业价值最大化和股东财富最大化。 第二章 财务管理体系 第五条 公司财务管理层次：总经理、财务负责人、财务部、子公司财务部；公司 股东会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，依法 依规对公司财务事项行使相应职权。 第六条 公司总经理职责：组织公司的生产经营；全面负责公司财务管理；向公司 董事会报告财务工作和提交年度决算方案、经营计划方案及重要 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬和考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的 委员为公司独立董事。薪酬和考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主席 1 名，由独立董事担任。薪酬和考核委员 会主席由董事会委派。 ...

唐山三孚硅业股份有限公司内部审计制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》等 有关法律、法规、规章和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2024 年修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 4、租入或租出资产； 5、委托或者受托管理资产和业务； 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、签订许可使用协议； 9、转让或者受让研究与开发项目； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值 易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行为)； 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司、联营企业、合营企业投资， 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)； 3、提供财务资助； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常经 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和 《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主席 1 名，由独立董事担任。提名委员会主席由董事 会委派。 第五条 提名委员会主席负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 席不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；提名委员会主席 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员代为履行 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-051 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 （2024 年修订） 第一章 总则 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 3 名公司董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 战略发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设主席 1 名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略发展委员会主席负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发 展委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；战略 发展委员会主席既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-042 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 二、进展情况 近日，三孚纳米材料收到河北唐山南堡经济开发区行政审批局出具的《登记通 知书》，三孚纳米材料公司注销手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完成。 本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营 成本。三孚纳米材料为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报 表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公 司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构以及董事会、 监事会和高级管理人员的构成变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、吸收合并全资子公司概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超 过 12 个月 | | 预计回购金额 | 1500 万元（含）～3000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,374,700 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 16,670,042.48 元 | | 实际回购价格区间 | 11.09 元/股～12.89 元/股 | 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-041 唐山三孚硅业股份有限公司 重要内容提示： 一、回购的基本情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、回购股份的进展情况 特此 公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-040 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的 情形。 2. 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 3,000 万元 到 4,500 万元,与上年同期相比减少 16,081.58 万元到 17,581.58 万元，同比减 少 78.14%到 85.42%。 3. 扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为 2,000 万元到3,500万元,同比减少16,557.62万元到18,057.62万元，同比减少82.55% 到 90.03%。 2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,000 万元到 3,500 万元,同比减少 16,557.62 万元到 18,057.62 万元，同比减少 82.55%到 90.03%。 （三）本次所预测的业绩未经注册会计师审 ...