| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《益丰大药房连锁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日召开的 第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的 议案》，同日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 ...

第一条 为建立、完善益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩 指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员为公司独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 益丰大药房连锁股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （经第四届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去薪酬与考核 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第三十三次会议通知，会议于 2024 年 6 月 7 日以 通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1、《关于豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限的议案》 因本次会议审议事项紧急，豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限， 并于 2024 年 6 月 7 日召开 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王小岩，已充分了解并同意由提名人益丰大药房连锁股份有 限公司董事会提名为益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接 ...

益丰大药房连锁股份有限公司董事会 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 提名委员会议事规则 （经第四届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 使 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 关于调整回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关 事宜发表了独立意见。监事会对 2022 年限制性股票激励计划的激励对象人员名 单进行了核查，发表了核查意见。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 2022 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 29 日止。在公示期内，公司未收到关 于本次拟激励对象的异议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人益丰大药房连锁股份有限公司董事会，现提名黄纯安为益 丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任益丰大药房连锁股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与益丰大药房 连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）其他法律法规、部 ...

证券研究报告 2024年 06 月06日 湘财证券研究所 公司研究 益丰药房（603939.SH） 聚焦核心优势区域稳步拓展，业绩持续稳健增长 核心要点： 公司评级：增持（首次覆盖） ❑ 2023年至2024年Q1业绩稳健增长 近十二个月公司表现 2023 年，公司实现营业收入 225.88 亿元，同比增长 13.59%；实现归母净 利润 14.12 亿元，同比增长 11.90%；实现扣非归母净利润 13.62 亿元，同 40.00% 比增长10.92%。分业务看，2023年，公司医药零售业务实现营业收入201.85 亿元，同比增长12%，占总营收89.36%，批发业务实现营业收入18.92亿 20.00% 元，同比增长39.23%，占总营收8.38%。在2022年业绩的高基数下，2023 0.00% -20.00%6-327-32 8-32 9-3201-32 11-3221-32 1-42 2-423-42 4-425-42 年公司仍然保持了较为平稳的增长，体现出公司经营的稳健性。 2024年第一季度，公司实现营业收入59.71亿元，同比增长13.39%；实现 益丰药房 沪深300 归母净利润4.07亿元 ...

尊敬的各位投资者大家下午好欢迎大家来参加一峰药房2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是公司的董事会秘书范伟今天跟我一同解读业绩的还有公司的财务总监邓建勤女士分成四个部分首先由我简单向大家介绍一下行业和公司的基本情况那 药房行业是属于中国的医药零售行业的一个重要的组成部分中国零售行业从目前来看存在着三大发展的机遇首先是人口的老龄化和慢病的年轻化这个是行业持续能够得到提升和发展的一个重要的推动力从左下角 国内老年人口规模占比和数量变化的情况我们可以很明显的看到中国65岁以上的人口从绝对数量和占比这两个维度来看都处于持续的提升的过程中在这个过程中 社会的消费水平和大众的消费意识其实是不断的会发生变化第二互联网技术的发展等相关的政策也在持续的推动行业的发展首先以国糖大量采购为主的相关的政策在持续的发挥效用那么他会 持续的推动中国的储藏外流给零售药房的零售带来极大的销售机遇其次线上零售的模式已经日趋规范以OTO模式为主的这种销售方法已经逐步成为线下药房增长的新的动力第三个国家的产业政策和资本 持续也在推动行业的集中度提升从右下角全国药店总数的情况来看2023年年底我国已经有65.4万家药房这个药房的总数仍旧还处 ...

尊敬的各位投资者大家下午好欢迎大家来参加一方药房2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是公司的董事会秘书范伟今天跟我一同解读业绩的还有公司的财务总监邓建勤女士分成四个部分首先由我简单向大家介绍一下行业和公司的基本情况 药房行业是属于中国的医药零售行业的一个重要的组成部分中国零售行业从目前来看存在着三大发展机遇首先是人口的老龄化和慢病的年轻化这个是行业持续能够得到提升和发展的一个重要的推动力从左下角 国内老年人口规模占比和数量变化的情况我们可以很明显的看到中国65岁以上的人口从绝对数量和占比这两个维度来看都处于持续的提升的过程中在这个过程中 社会的消费水平和大众的消费意识其实是不断的会发生变化的第二互联网技术的发展等相关的政策也在持续的推动行业的发展首先以国团贷量采购为主的相关的政策在持续的发展 那么它会持续的推动中国的储藏外流给药房的零售带来极大的销售机遇其次线上零售的模式已经日趋规范以O2O模式为主的这种销售方法已经逐步成为线下药房增长的新的动力 第三个国家的产业政策和资本持续也在推动行业的集中度提升从右下角全国药店总数的情况来看2023年年底我国已经有65.4万家药房这个药房的总数仍旧还处于持续增长 ...