统一社会信用代码：9143070067558223X2 名 称：益丰大药房连锁股份有限公司 类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住 所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-010 益丰大药房连锁股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议与 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、增加经营 范围及修订<公司章程>的议案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于变更注册资 本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局 换发的营业执照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下： 成立日期：2008 年 06 月 20 日 经营期限：长期 经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 股票简称：益丰药房 股票代码：603939 （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受益丰大药房连锁股份有限公司的委托，担任益丰 大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-2-1 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 | 明 … | | - ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2004-009 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）更新核准情况、高级管理人员及相关承 诺的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）；于 2024 年 1 月 29 日召开的董事 会提名委员会与第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于聘任高级管理 人员的议案》，与 2024 年 1 月 30 日公告的《关于高级管理人员辞职的公告》 以及相关法律法规的规定，公司更新向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书（注册稿），主要更新情况如下： （一）更新本次发行已取得证监会同意注册的批复； 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 （二）更新现任高级管 ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-005 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 699,775,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2449 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议， 董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定， 合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书 ...

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到副总裁田维先生递交的书面辞职报告，田维先生因个人原因申请辞去公 司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，田维先生的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，田维先生辞去副总裁职务后，不再担任公 司其他职务。 田维先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对田维 先生任职期间的工作给予高度评价，对田维先生所做出的重要贡献表示衷心的 感谢! 益丰大药房连锁股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-006 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，根 据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名，公司于 2024 年 1 月 29 日召开的董事会提名委员会与第四届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任胡建霞女士为公司助理总裁，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。 胡建霞女士与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程 序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-007 益丰大药房连锁股份有限公司 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 附件： 胡建霞女士简历 胡建霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 12 月出生，西南大 学药学本科，主管药师。曾任公司门店店长、区域经理、门管 ...

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 21,000.00 万元 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集 资金补充流动资金为 20,500.00 万元。 近日，公司归还 2,000.00 万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通 知了保荐机构与保荐代表人。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-008 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的可转换公司债券 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上诲证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2024〕109号 关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 益丰大药房连锁股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 ...