益丰大药房连锁股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进公司长远健康可持 续发展，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营情况 和发展战略，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 6 月 7 日经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容如下： 一、 聚焦主营业务，提升经营质量和效率 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器 械以及与健康相关的日用便利品等的零售连锁业务。自 2001 年创立以来，始终 坚持"区域聚焦、稳健扩张"的发展战略，历经 20 余年的发展，逐步取得了中 南、华东和华北的区域竞争优势。2023 年，公司营业收入和经营利润的稳步增 长，实现营业收入 2,258,822.74 万元，同比增长 13.59%；实现归属上市公司股东 的净利润 141,198.50 万元，同比增长 11.90%，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 136,151.26 万元，同比增长 10.92% ...

（三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 独立董事候选人声明与承诺 本人秦拯，已充分了解并同意由提名人益丰大药房连锁股份有限 公司董事会提名为益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 提名人益丰大药房连锁股份有限公司董事会，现提名王小岩为益 丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任益丰大药房连锁股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与益丰大药房 连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 独立董事提名人声明与承诺 （六）为上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄纯安，已充分了解并同意由提名人益丰大药房连锁股份有 限公司董事会提名为益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第四十次会议通知，会议于 2024 年 6 月 7 日在湖 南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，部分公司监事和高级管理人 员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于豁免公司第四届董事会第四十次会议通知时限的 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-056 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 6 月 7 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经职工代表大会审议通过，选举夏木子女士（简历见附件）担任公司第五届 监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届 监事会。职工代表监事的任期与第五届监事会一致，任期自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 8 日 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 附：职工代表监事简历 夏木子，女，中国国籍，无永久境外居留权，1996 年 3 月出生，本科学 历。2020 年 5 月加入公司，现任公司营运中心新业务 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购注销数量与价格的 法律意见书 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受益丰大药房连锁股份有限公司 （以下简称"益丰药房"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目（以下简称"2022 年激励计划"）专项法律顾问，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《益丰大药房连锁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定， 就公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购注销数量与价格相关事项（以下简称 "本次调整"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有 签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 益丰 ...

审计委员会议事规则 （经第四届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 益丰大药房连锁股份有限公司董事会 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中包 括两名独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人益丰大药房连锁股份有限公司董事会，现提名秦拯为益丰 大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任益丰大药房连锁股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与益丰大药房 连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范 ...