益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 01 月第四届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《办理办法》"）等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名。 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-110 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 21,000.00 万元 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集 资金补充流动资金为 20,500.00 万元。 近日，公司归还 2,000.00 万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通 知了保荐机构与保荐代表人。 截至本公告披露日，累计归还 15,500.00 万元至募集资金专户，公司使用 可转换公司债券募集资金补充流动资金余额为 5,000.00 万元。公司将在 ...

股票简称：益丰药房 股票代码：603939 益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 益丰药房发行可转换公司债券申请文件 保荐人出具的发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"保荐人"）接受益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"、"公司"）的委托，担任益丰药房 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，为 本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行可转换公司债券制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的 ...

湖南启元律师事务所 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所指派经办本次发行的律师（以下简称"本 所律师"）特作如下声明： （一）本所及本所律师依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的规定及本法律意见书出具 日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称为"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 （二）本所及本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连 ...

保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二〇二三年十二月 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受益丰大药房连锁股份有限公司的委托，担任益丰 大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-2-1 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | -- ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-109 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 董事会 2023 年 12 月 20 日 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2023 年 11 月 17 日经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 93 次审议会议审议通过。公司会同相关中介机构根据本次向不特定对 象发行可转换公司债券事项的进展和公司实际情况，形成了《益丰大药房连锁股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件， 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 -1 the production of TST E 曼 | 一、审计报告 ………………………………… …… 第 1-6页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7一14 页 | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三) 合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 | | (五）合并现金流量表… | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表… | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………… ……… 第 14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15一115 页 | | --- | 6-1-2 天健审〔2021 ] 2-282 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-108 益丰大药房连锁股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 6 日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司 与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市 场认同和价值实现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1．时间：2023 年 12 月 6 日 2．地点：湖南省长沙市岳麓区金洲大道 68 号 3 楼会议室及长沙旗舰店 3．调研机构（排名不分先后）：珠海德诺、秋桐基金、财信资产、拾贝投 资、清和泉投资、煜德投资、优牛资本、聚力财富、麓谷资本、中意资产、湖 南迪策、宇纳资本、善泽基金、邕兴基金、中信证券、开源证券、太平洋证券、 东吴证券、国金证券、上海证券 4．公司出席人员：董事会秘书范炜先生及证券投资部工作人员 二、交流主要问题及公司回 ...