证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-107 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的可转换公司债券 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 2 日 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 21,000.00 万元 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集 资金补充流动资金为 20,500.00 万元。 近日，公司归还 2,500 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-106 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第 93 次审议会议，对益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审 议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 202 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕713 号 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年十一月十日 主题词：主板 再融资 落实意见函 关于益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函 益丰大药房连锁股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称公司或发行人）向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 －1－ 上海证券交易所 2023 年 11 月 10 日印发 －2－ ...

上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 93 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 11 月 17 日召 开 2023 年第 93 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告 如下： 一、参会上市委委员 上市审核委员会 2023 年 11 月 10 日 益丰大药房连锁股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 王升义 王建春 龙子威 苑多然 曹小莉 二、审议的发行人 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 股票简称：益丰药房 股票代码：603939 （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 -1 the production of TST E 曼 | 一、审计报告 ………………………………… …… 第 1-6页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7一14 页 | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三) 合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 | | (五）合并现金流量表… | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表… | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………… ……… 第 14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15一115 页 | | --- | 6-1-2 天健审〔2021 ] 2-282 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

中信证券股份有限公司 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受益丰大药房连锁股份有限公司的委托，担任益丰 大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行 ...

湖南启元律师事务所 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律 顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意 见书》（以下简称"本法律意见书"）、《湖南启元律师事务所关于益丰大药 房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（ ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-105 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 713 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核中心对公司向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》并要求公司及时提交 募集说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《益丰大药房连 锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 益丰药房发行可转换公司债券申请文件 保荐人出具的发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"保荐人"）接受益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"、"公司"）的委托，担任益丰药房 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，为 本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行可转换公司债券制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将 依法赔偿投资者损失。本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内 容与募集说明 ...