证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-094 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第二十八次会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： (一)《关于2023年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-095 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主 板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的主要提醒》相关要求，现将益丰 大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经营数据披 露如下： 一、报告期末主要经营数据 说明：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、 浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市、天津市 (下同)。 二、报告期门店变动情况 1、门店扩张情况 1、主要会计数据及财务指标 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度( ...

目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… 第 | 3—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 新增注册资本实收情况明细表 ………………………… | 第 3-6 | 页 | | (二) | 注册资本及实收股本变更前后对照表 …………………… | 第 7 | 页 | | (三) | 验资事项说明 ………………………………………………第 | 8-9 | 页 | | (四) | 本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 10 | 页 | | (五) | 本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 11 | 页 | | (六) | 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 12—13 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕2-31 号 益丰大药房连锁股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 10 月 16 日止的新增注册资本及 实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完 整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-092 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称"激励计划"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业 务规则的规定，公司于近日完成了本次激励计划预留授予登记工作，现将相关情 况公告如下： 6、实际授予数量与拟授予数量差异的说明： 在缴款认购过程中，3 名拟激励对象因个人原因自愿放弃本次授予的权益， 上述情况合计涉及公司拟授予限制性股票 12,150 股。调整后，公司实际授予激 励对象人数为 39 名，实际授予的限制性股票数量为 390,015 股。 一、 限制性股票预留授予情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议与第四届监事 会第二十六次会议审 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-091 益丰大药房连锁股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）副 总裁肖再祥先生持有公司股份 172,750 股，占公司总股本 0.0239%；副总裁田维 先生持有公司股份 93,490 股，占公司总股本 0.0130%。以上股份均来源于公司 2019 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划以及公司权益分派资 本公积金转增股本。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖再祥 | 董事、监事、高级管理人员 | 172,750 | 0.0239% | 其他方式取得：172,750 | 股 | | 田维 | 董事、监事、高级管理人员 | 93,490 | ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-090 益丰大药房连锁股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，益丰大药房连锁股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司2022年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 益丰大药房连锁 ...

湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就暨股份上市相 关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal{O}}{\underline{{{-\Xi}}}}\not\Xi+\not\Xi$$ 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受益丰大药房连锁股份有限公司 （以下简称"益丰药房"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》（以下 简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市相关事项（以下简称"首次授 予股份第一期解除限售"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-087 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 等的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就，对 2,062,480 股限制性股票进行解锁。该部分股份的上市流通时间 为 2023 年 10 月 23 日。 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日以 电子邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议通知，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 本次会议的 ...

一、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司 存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的 不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解锁 条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司 本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；激励计划对各激励对象限制 性股票的限售安排、解除限售等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律法规及《2022年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情况；公司对解除限售的决策程序符合激励计划和有关法律、 法规及规范性文件的规定。 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事:颜爱民 王红霞 易兰广 2023 年 10 月 17 日 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为益 丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了董 事会向我们提交的相 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-089 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 年 10 月 19 日首次授予登记，实际向 241 名激励对象授予 3,095,200 股。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议与第四届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 11 名激励对象持有的限制性股票合计74,400股以25.01元/股的价格进行回购并注销。 4、2023 年 6 月 7 日，公司实施了 2022 年年度利润分配方案，根据该方案， 公司以 2022 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股。利润分配完成后，241 名激励对象持有 4,333,280 股限制性股票。 5、2023 年 6 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二 ...