益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了董事 会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着 实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第三十一次会议发表如下专项说明和 独立意见： 一、 《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为：公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。公司2023年半度 年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募 集资金的情况。 二、 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的独立意见 经核查，我们认为：（一）根据公司202 ...

| 姓名 | 职位 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 获授限制性股票占授 予总量的比例（%） | 获授限制性股票占当 前总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 万雪梅 | 高级管理人员 | 4.725 | 0.9978% | 0.0047% | | 张朝旭 | 高级管理人员 | 6.75 | 1.4255% | 0.0067% | | 俊 颜 | 高级管理人员 | 2.70 | 0.5702% | 0.0027% | | 核心管理人员、核心业务（技术） 人员（共39人） | | 26.0415 | 5.4994% | 0.0258% | | 合计 | | 40.2165 | 8.4929% | 0.0398% | 二、 高级管理人员、核心管理人员、核心业务（技术）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 万雪梅 | 高级管理人员 | | 2 | 张朝旭 | 高级管理人员 | | 3 | 颜俊 | 高级管理人员 | | 4 | 庞晓壮 | 核心管理人员 | | 5 | 张朝旭 | 核心管理人员 | | ...

金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 156,464.67 截至期初累计发生额 项目投入 B1 128,846.03 利息收入净额 B2 5,281.05 本期发生额 项目投入 C1 15,379.13 利息收入净额 C2 8.48 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券数 量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐扣 承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监管账户。另 减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 98.17 万元，公司本次募 集资金净额为 156,464.67 万元。上述募集资金 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-076 益丰大药房连锁股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至 2023 年 6 月 30 日） (一) 2018 年 11 月发行股份购买资产 2018 年 11 月 6 日，新兴药房公司完成了股权变更登记手续，加上本公司发 行股份购买资产前持有其 4.69%的股权，变更后本公司最终直接持有新兴药房公 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况，作如下报告： 一、前次募集资金的募集及存放情况 司 91.00%股权。 本次发行股份新增注册资本人民币 14,111,348.00 元已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其于 2018 年 11 月 7 日出具《验资报告》（天健验 〔2018〕2-18 号）。 本次非公开发行 14,111,348 股股份仅涉及以发行股份购买新兴药房公司股 权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金 在专项账户中存放 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-073 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板 上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将益丰大药房连锁 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 | | | | 合计 | 10,424,337,184.15 | 6,416,049,068.00 | 38.45% | 22.65% | 24.42% | -0.87% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年同 | 营业成本 比上年同 | 毛利率比 上年同期 | | | | | | 期增减 | 期增减 ...

2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 12 日 3. 股权登记日 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-078 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603939 | 益丰药房 | 2023/9/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.65%股 份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在 2023 年 8 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市 公司股东大会规则》有关规定，现予以 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-075 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预 留部分权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第二十六次会 议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》。 根据《上市公司股权激励激励办理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（修 订版）》的相关规定和规则以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会 认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同 意确定以 2023 年 8 月 30 日为授予日，向 42 名激励对象授予 40.2165 万股限制 性股票，授予价格为 18.95 元/股，现将有关事项公告如下： 一、 2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 1、202 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—19 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 20—23 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 20 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 21 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 22—23 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-416 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供益丰药房公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为益丰药房公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-072 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： (一) 《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 二、 监事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-071 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十一次会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与 公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。独立董事对本事项发表了独立意见。 (三)《关于向 ...