2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 范宏，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工 学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙 江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学 教授，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 浙江建业化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公 司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，2 次股东大 ...

浙江建业化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度 浙江建业化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2024年3月修订） 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、 临时报告及重大事项在策划、编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理， 确保信息披露公平，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上司公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开 但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批 的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江建业化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本保荐机构"）作为浙 江建业化工股份有限公司（以下简称"建业股份"、"公司"）首次公开发行 A 股股票保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对建业股份 2023 年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号），并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 万 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元。上述款项已于 2020 年 2 月 25 日全部到账。上述募集资金到位情况业经 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汪加林，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级工 程师，无境外永久居留权。曾任杭州杭氧股份有限公司进出口处副处长、项目 管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长、杭州制氧机 集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司独立董事。 报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其 他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则， 并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 | 专门委员会类别 | 报告期内召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | ...

浙江建业化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《浙江建 业化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 1 浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

浙江建业化工股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | | 第七章 监事会 31 | | | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 31 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建业 股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极 履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事 会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鲍宗客，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，汉族，管理学博士，注册会计 师，无境外永久居留权。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规 划处副处长，浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授。现任浙大城市学院 副教授，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事，浙江康隆达特种防护科技股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公司 持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会， ...

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-003 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过本利润分配方 案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币97,313.30万元，2023年合并报表归属于上市公司 股东净利润31,768.37万元。经公司董事会决议，公司2023年年度拟 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 1 浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会主任（召集人）负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议及提出薪酬 ...