证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-041 浙江建业化工股份有限公司 重要内容提示： 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全 的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现 公司和股东利益最大化。 （二）现金管理的额度及资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，资 金来源合法合规，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）现金管理产品的品种 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，该额度可在公司第五届董事会第十一次 会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 本事项无须提交公司股东大会审议。 公司将按照相关规定 ...

与会监事经过表决，一致形成以下决议： 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－040 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年10月15日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十次会议通知和材料。 本次会议于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到 监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 1 经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有 利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同 意公司使用不超过人民币 80,000 万元部分闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2024年1 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-039 浙江建业化工股份有限公司 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月15日 向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十一次会议通知 和材料。 本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 具 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-042 浙江建业化工股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 —化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前 三季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年 1-9 | 月 | 2024 年 1-9 | 月 | 2024 年 1-9 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | 低碳脂肪胺 | | 85721.90 | | 86590.21 | | 105997.50 | | 增塑剂 | | 34159.92 | | 35409.60 | | 29068.51 | | 乙酸酯 | | 30929.33 | | 32498.80 | | 21641.0 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-038 单位：万元 项目名称 投资金额 募集资金投入 金额 实施主体 年产 8 万吨有机胺项目 20,947.19 20,815.43 公司[注 2] 年产 11 万吨环保增塑剂项目 19,783.60 96.30 公司[注 1] 年产 13,000 吨超纯氨项目 8,753.90 8,025.38 建业微电子[注 2] 年产 17,000 吨电子化学品项目 13,545.90 11,277.31 建业微电子[注 1] 补充流动资金 10,000.00 9,440.00 公司 合 计 73,030.59 49,654.42 - 注1：2022年4月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会 议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将募投项目"年产11万吨环保 增塑剂项目"变更为"年产17,000吨电子化学品项目"，具体内容详见公司在上海证券交易 所官方网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。此 议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。 浙江建业化工股份有限公司 关于注 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-037 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,400,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1731 | | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 86,334,059 | 99.9230 | 34,300 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江建业化工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-036 浙江建业化工股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股基本情况 截止本公告披露日，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员章忠先生持有公司股份 370,000 股（其中 200,000 股为公司首次公开 发行前的股份，120,000 股为上市后股权激励限制性股票，50,000 股为通过员 工持股平台建德建业投资咨询有限公司间接持有的公司股份），占公司总股本的 0.2277%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《高级管理人员集中 竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-023），公司高级管理人员章忠先生拟 通过集中竞价方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超 过 80,000 股。截止本公告日，减持计划期间届满，章忠先生未减持公司股份。 浙江建业化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-035 浙江建业化工股份有限公司 一、说明会类型 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hGceCSDXpu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩等情况，公司定于 2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | 1 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《股东大 会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、股权登记日 2024 年 9 月 19 日 二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的， 代理人应持代理人本人身 ...