浙江建业化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 浙江建业化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规及《浙江建业化工股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 第二条 公司办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家 安全的，可以按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域 ...

浙江建业化工股份有限公司投资者关系管理制度 浙江建业化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江建业化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 浙江建业化工股份有限公司投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理的目的： 第五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员在投 资者关系管理工作中，不得出现以下情形： （八） 其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违 ...

浙江建业化工股份有限公司总经理工作细则 浙江建业化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效地工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营活动和业务发展的需要，增设副总经理和其他高级管理人 员等职位。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善用、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和 ...

（一）合理保证公司经营管理合法合规； 浙江建业化工股份有限公司内部控制管理制度 浙江建业化工股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江建业 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名丁成荣为浙江 建业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限 公司第 XX 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-030 浙江建业化工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议 案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订（具体内容详 见附件：公司章程修订对比表），监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接,监 事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定亦不再适用。另根据规定在董事会中设置一名职工董事。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事 宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。 除上述修订条款 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍宗客，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限 公司董事会提名为浙江建业化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江建业化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名范宏为浙江建 业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁成荣，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限 公司董事会提名为浙江建业化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江建业化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （三）在直接或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人范宏，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限公 司董事会提名为浙江建业 ...