浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十次会议通知和材 料。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-029 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案已经公司审计委员会审议通过。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江建业化工股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 建业化工股份有限公司（以下简称"建业股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对建业股份首次公开发行股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-032 浙江建业化工股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将"年产17,000吨电子化学品项目"予以结项，并在项目节 余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：年产17,000 吨电子化学品项目。 节余募集资金金额及用途：公司拟将预计节余募集资金（含理财及利息收 入净额）3,784.14万元永久性补充项目实施主体浙江建业微电子材料有限 公司（以下简称"建业微电子"）流动资金，并与尚未支付的项目尾款 99 ...

浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-033 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市萧山区博地中心 C 座二楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-034 浙江建业化工股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 上半年主要经营数据披露如下： 1 三、主要原材料价格变动情况 | 原材料 | 2024 年 1-6 月不含税 平均价格（元/吨） | 2023 年 1-6 平均价格（元/吨） | 月不含税 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 液氨 | 2863.64 | | 3252.11 | -11.95 | | 乙醇 | 5713.00 | | 6232.78 | -8.34 | | 正丙醇 | 6627.15 | | 6793.49 | -2.45 | | 异丙醇 | 7597.03 | | 6097.13 | 24.60 | | 正丁醇 | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－030 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月16日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第九次会议通知和材料。 本次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监 事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-031 浙江建业化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建业股份"）董 事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42 ...

名称：浙江建业化工股份有限公司 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-028 浙江建业化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月7日、2024 年3月29日召开第五届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的 议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）的相关规定，拟对激励计划已获授但不 符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。 2024年6月4日，公司完成上述股份的回购注销手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。回购注销完成后，公 司股份总数由 162,495,000 股 变更为 162,489, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年6月7日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第九次会议通知和材 料。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-025 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解 锁上市的公告》（公告编号：2024-027）。 1 三、上网公告附件 1、北京市康达律师事务所关于浙江建业化工股份有限公司第二个解除限售期 解除限售条件成就暨解锁上市的法律意见书。 特此公告。 本次会议于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定 ...

一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年6月7日向全 体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第八次会议通知和材料。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－026 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 本次会议于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 经审核，公司监事会认为：根据公司 2022 年限制股票激励计划和《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 202 ...