浙江建业化工股份有限公司对外担保管理制度 浙江建业化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江建业化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、行政 法规、规范性文件以及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 1 浙江建业化工股份有限公司对外担保管理制度 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议 ...

浙江建业化工股份有限公司对外捐赠管理制度 浙江建业化工股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社 会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江建业化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其有权 处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐 赠财产挪作他用。 公司对外捐赠之前，应按照本制度规定履行相应的决策审批程序，经审批同 意后实施。 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会秘书工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件和《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书作为公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人，依据有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具备以 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指《公司章程》中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度 浙江建业化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切 实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙 江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的职责，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件和《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

浙江建业化工股份有限公司信息披露管理制度 浙江建业化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 行政法规及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、行政法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部 门备案。 （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价 ...

浙江建业化工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律法规、规范性文件及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会 ...

浙江建业化工股份有限公司舆情管理制度 浙江建业化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江建业化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度的适用范围包括公司及全资（或控股）子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长担任组长，董事会秘书担 ...

浙江建业化工股份有限公司子公司管理制度 浙江建业化工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，维护公司总体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指浙江建业化工股份有限公司；子公司系指浙江建 业化工股份有限公司投资控股或实质控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司作为出资者，依照对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 股权管理 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法人治 理结构和运作制度。 第七条 子公司应当加强 ...