浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十次会议通知和材 料。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-029 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案已经公司审计委员会审议通过。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 ...

浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-033 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市萧山区博地中心 C 座二楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－030 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月16日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第九次会议通知和材料。 本次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监 事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度 ...

重要内容提示： 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-027 浙江建业化工股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就暨解锁上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,229,167 股。 本次股票上市流通总数为 1,229,167 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 1、2022年4月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年 限制性股票激励计划 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年6月7日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第九次会议通知和材 料。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-025 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解 锁上市的公告》（公告编号：2024-027）。 1 三、上网公告附件 1、北京市康达律师事务所关于浙江建业化工股份有限公司第二个解除限售期 解除限售条件成就暨解锁上市的法律意见书。 特此公告。 本次会议于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定 ...

名称：浙江建业化工股份有限公司 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-028 浙江建业化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月7日、2024 年3月29日召开第五届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的 议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）的相关规定，拟对激励计划已获授但不 符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。 2024年6月4日，公司完成上述股份的回购注销手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。回购注销完成后，公 司股份总数由 162,495,000 股 变更为 162,489, ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就暨解锁上市的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2506 号 二零二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 解除限售条件成就暨解锁上市的 法律意见书 康达法意字[2024]第 2506 号 致：浙江建业化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限公司 （以下简称"建业股份"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年 ...

一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年6月7日向全 体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第八次会议通知和材料。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－026 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 本次会议于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 经审核，公司监事会认为：根据公司 2022 年限制股票激励计划和《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 202 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-024 浙江建业化工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"或"建业股份"）根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的 规定，鉴于 3 名激励对象因退休与公司终止劳动关系，公司决定回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,833 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5,833 | 5,833 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 4 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024年3月7日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2203 号 二零二四年五月 为出具本《法律意见书》，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定和律师从事证券法律业 务规则要求，本着审慎性及重要性原则对本次授予的有关的文件资料和事实进行 了核查和验证。本所律师特作如下声明： 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于浙江建业 ...