电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江建业化工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-036 浙江建业化工股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股基本情况 截止本公告披露日，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员章忠先生持有公司股份 370,000 股（其中 200,000 股为公司首次公开 发行前的股份，120,000 股为上市后股权激励限制性股票，50,000 股为通过员 工持股平台建德建业投资咨询有限公司间接持有的公司股份），占公司总股本的 0.2277%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《高级管理人员集中 竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-023），公司高级管理人员章忠先生拟 通过集中竞价方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超 过 80,000 股。截止本公告日，减持计划期间届满，章忠先生未减持公司股份。 浙江建业化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-035 浙江建业化工股份有限公司 一、说明会类型 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hGceCSDXpu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩等情况，公司定于 2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | 1 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《股东大 会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、股权登记日 2024 年 9 月 19 日 二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的， 代理人应持代理人本人身 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江建业化工股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 建业化工股份有限公司（以下简称"建业股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对建业股份首次公开发行股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 ...

浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十次会议通知和材 料。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-029 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案已经公司审计委员会审议通过。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-032 浙江建业化工股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将"年产17,000吨电子化学品项目"予以结项，并在项目节 余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：年产17,000 吨电子化学品项目。 节余募集资金金额及用途：公司拟将预计节余募集资金（含理财及利息收 入净额）3,784.14万元永久性补充项目实施主体浙江建业微电子材料有限 公司（以下简称"建业微电子"）流动资金，并与尚未支付的项目尾款 99 ...

浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-033 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市萧山区博地中心 C 座二楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-034 浙江建业化工股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 上半年主要经营数据披露如下： 1 三、主要原材料价格变动情况 | 原材料 | 2024 年 1-6 月不含税 平均价格（元/吨） | 2023 年 1-6 平均价格（元/吨） | 月不含税 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 液氨 | 2863.64 | | 3252.11 | -11.95 | | 乙醇 | 5713.00 | | 6232.78 | -8.34 | | 正丙醇 | 6627.15 | | 6793.49 | -2.45 | | 异丙醇 | 7597.03 | | 6097.13 | 24.60 | | 正丁醇 | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－030 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月16日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第九次会议通知和材料。 本次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监 事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度 ...