浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 浙江建业化工股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为建立与完善浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）经 营者的激励约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙 江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用人员为：在公司领取薪酬的董事（以下简称"董事"） 以及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 薪酬确定遵循原则： （一）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则，与公司长远利益相结合的原 则，防止短期行为，促进公司的长期、稳定发展； 第六条 公司董事会负责审议董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核管理制 度并报股东会审议。 （三）薪酬与权、责、利相结合的原则； （四）激励与约束 ...

浙江建业化工股份有限公司防范股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 浙江建业化工股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制 度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》以及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

浙江建业化工股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 34 | | 第六章 高 ...

浙江建业化工股份有限公司关联交易管理制度 浙江建业化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断 是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第二章 关联关系及关联人 第五条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第六条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会主任（召集人）负责提供公司拟被提名人员的有关资料， 负责筹备提名委员会会议并提出提名方案。 浙江建业化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《浙江建业化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和 ...

浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江建业化工股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》 ...

浙江建业化工股份有限公司内部审计工作制度 浙江建业化工股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工 作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 等法律法规、规范性文件及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合 ...

浙江建业化工股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江建业化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司（以下简称"报告人"），应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。本制度所称报告人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门（子公司）负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东 ...

第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活 动。 浙江建业化工股份有限公司委托理财管理制度 浙江建业化工股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《浙江建业化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最 终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况 ...

浙江建业化工股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决 ...