证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-011 浙江建业化工股份有限公司 关于公司股东完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东建德建屹投资 咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"建屹投资"）通知：经全体合伙人表决同意， 建屹投资执行事务合伙人由冯语行女士变更为宋同辉先生，由宋同辉先生执行合伙事 务。上述变更事项已于近期完成工商变更登记手续。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 冯语行女士，中国国籍，公司控股股东、实际控制人之一、董事。在本次变更之 前，为建屹投资普通合伙人及执行事务合伙人。 宋同辉先生，中国国籍，公司子公司建德建业资源再生技术有限公司副总经理， 符合建屹投资《合伙协议》约定的执行事务合伙人应具备的条件。在本次变更之前， 为建屹投资有限合伙人。 建屹投资为公司上市前设立的员工持股平台，出资额为 288 万元，其中冯语行女 士及其一致行动人赵倩女士合计持有建屹投资 121.60 万元的合伙份额，出资 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-011 浙江建业化工股份有限公司 关于公司股东完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东建德建屹投资 咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"建屹投资"）通知：经全体合伙人表决同意， 建屹投资执行事务合伙人由冯语行女士变更为宋同辉先生，由宋同辉先生执行合伙事 务。上述变更事项已于近期完成工商变更登记手续。现将具体情况公告如下： 宋同辉先生，中国国籍，公司子公司建德建业资源再生技术有限公司副总经理， 符合建屹投资《合伙协议》约定的执行事务合伙人应具备的条件。在本次变更之前， 为建屹投资有限合伙人。 建屹投资为公司上市前设立的员工持股平台，出资额为 288 万元，其中冯语行女 士及其一致行动人赵倩女士合计持有建屹投资 121.60 万元的合伙份额，出资比例为 42.22%，宋同辉先生持有建屹投资 12.80 万元的合伙份额，出资比例为 4.44%。建屹投 资持有公司 900,00 ...

截至2025年5月23日收盘，建业股份（603948）报收于19.06元，较上周的19.13元下跌0.37%。本周，建 业股份5月22日盘中最高价报19.4元。5月23日盘中最低价报18.92元。建业股份当前最新总市值30.97亿 元，在化学制品板块市值排名129/169，在两市A股市值排名4053/5148。 本周关注点 浙江建业化工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。A股每股现金红利1.00元（含税）。股权登 记日2025年5月29日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年5月30日。本次利润分配以方案实施前 的公司总股本162489167股为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利162489167 元。分配实施办法：除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司派发。自行 发放对象包括冯语行、赵倩、建德市国有资产经营有限公司等。扣税说明方面，对于持有公司无限售条 件流通股的自然人股东及证券投资基金，股息红利统一适用20%的税率计征个人所得税。对于QFII股 东，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.90元。对于通过沪股通 投 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-010 浙江建业化工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利1.00元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/29 | － | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金 清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-009 浙江建业化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,480,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5314 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公 司章程 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 浙江建业化工股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2024 年年度股东大会之 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江建业化工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-008 浙江建业化工股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江建业化 工股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会 主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时，公司董事 长孙斌先生，董事、董事会秘书张有忠先生，财务总监章忠先生，独立董事鲍宗客先 生（如遇特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司 2024 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《股东大 会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、股权登记日 2025 年 5 月 8 日 二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加 股东大会。 2025 年 5 月 浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 4 | | | | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事 ...

| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派10元（含税） | 1.62 | 5.32 | | 2023.12.31 | 10派10元（含税） | 1.62 | 4.08 | | 2022.12.31 | 10派19.2元（含税） | 3.12 | 7.17 | | 2021.12.31 | 10派5.5元（含税） | 0.88 | 1.89 | | 2020.12.31 | 10派2元（含税） | 0.32 | 0.77 | | 2020.06.30 | 10派2.5元（含税） | 0.40 | 0.94 | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入23.94亿元，同比下降9.64%， 实现净利润2.09亿元，同比下降34.19%，基本每股收益为1.29元，加权平均净资产收益率为10.32%。 资金面上看，该股今日主力资金净流出25.81万元，近5日主力资金净流出503.87万元。 按申万行业统计，建业股份所属的基础化工行业共有218家公司公布了2024年度分配方案 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汪加林，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级工 程师，无境外永久居留权。曾任杭州杭氧股份有限公司进出口处副处长、项目 管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长、杭州制氧机 集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 专门委员会类别 | 报告期内召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 ...