证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-037 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,400,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1731 | | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 86,334,059 | 99.9230 | 34,300 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江建业化工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-036 浙江建业化工股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股基本情况 截止本公告披露日，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员章忠先生持有公司股份 370,000 股（其中 200,000 股为公司首次公开 发行前的股份，120,000 股为上市后股权激励限制性股票，50,000 股为通过员 工持股平台建德建业投资咨询有限公司间接持有的公司股份），占公司总股本的 0.2277%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《高级管理人员集中 竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-023），公司高级管理人员章忠先生拟 通过集中竞价方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超 过 80,000 股。截止本公告日，减持计划期间届满，章忠先生未减持公司股份。 浙江建业化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-035 浙江建业化工股份有限公司 一、说明会类型 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hGceCSDXpu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩等情况，公司定于 2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | 1 浙江建业化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《股东大 会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、股权登记日 2024 年 9 月 19 日 二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的， 代理人应持代理人本人身 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-034 浙江建业化工股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 上半年主要经营数据披露如下： 1 三、主要原材料价格变动情况 | 原材料 | 2024 年 1-6 月不含税 平均价格（元/吨） | 2023 年 1-6 平均价格（元/吨） | 月不含税 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 液氨 | 2863.64 | | 3252.11 | -11.95 | | 乙醇 | 5713.00 | | 6232.78 | -8.34 | | 正丙醇 | 6627.15 | | 6793.49 | -2.45 | | 异丙醇 | 7597.03 | | 6097.13 | 24.60 | | 正丁醇 | ...

公司代码：603948 公司简称：建业股份 2024 年半年度报告 浙江建业化工股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙斌、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人（会计主管人员）张琦声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江建业化工股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 建业化工股份有限公司（以下简称"建业股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对建业股份首次公开发行股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-031 浙江建业化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建业股份"）董 事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-032 浙江建业化工股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将"年产17,000吨电子化学品项目"予以结项，并在项目节 余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：年产17,000 吨电子化学品项目。 节余募集资金金额及用途：公司拟将预计节余募集资金（含理财及利息收 入净额）3,784.14万元永久性补充项目实施主体浙江建业微电子材料有限 公司（以下简称"建业微电子"）流动资金，并与尚未支付的项目尾款 99 ...