浙江建业化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-028 冯语行女士直接持有公司股份 40,353,541 股，通过建德建屹投资咨询合伙企 业（有限合伙）、建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 525,031 股，为公 司控股股东及实际控制人，与公司现任董事、高级管理人员之间不存在关联关 系。冯语行女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。 孙斌先生：1972年1月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级经济师，无境 外永久居留权。曾任公司业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理、董事。 现任公司董事长。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董 ...

浙江建业化工股份有限公司 未来三年（2026 年–2028 年）股东分红回报规划 为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利 于股东投资收益最大化的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，公司制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，具 体内容如下： 一、股东分红回报规划制定原则 公司着眼于实际经营情况和长远可持续发展，在综合分析公司发展战略、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东的要求和意愿、资金成本、公司 发展所处阶段、盈利规模、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影 响公司的持续经营。 二、股东分红回报规划制定考虑因素 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资 者合理投资回报，结合公司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资 者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据现行有效的《公司章 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名鲍宗客为浙江 建业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-031 浙江建业化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年11月7日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十四次会议通知和材料。 本次会议于2025年11月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到 监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-027 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-026 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有 限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月7日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十五次会议通知和 材料。 本次会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名， 实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决， 通过了以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 ...

每经AI快讯，建业股份（SH 603948，收盘价：27.91元）11月18日晚间发布公告称，公司第五届第十五 次董事会会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于选举公司第六届董事会独 立董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，建业股份的营业收入构成为：化工行业占比95.88%，其他业务占比4.12%。 截至发稿，建业股份市值为45亿元。 ...

建业股份涨5.76%，报35.96元/股，股价再创新高，总市值突破58.43亿元，成交额达2005.12万元。（AI 生成） ...

上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达17.55%、日跌幅偏离值达-9.54%上榜，营业部席位合计净 卖出4482.60万元。 建业股份11月17日交易公开信息 建业股份(603948)今日跌停，全天换手率13.38%，成交额6.97亿元，振幅17.55%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出4482.60万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券 营业部，买入金额为1067.28万元，第一大卖出营业部为方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业 部，卖出金额为2711.15万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜9次，上榜次日股价平均跌2.46%，上榜后5日平均跌8.49%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出5340.90万元，其中，特大单净流出3855.37万元，大单资金净 流出1485.53万元。近5日主力资金净流入7648.12万元。 10月25日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入15.64亿元，同比下降12.04%，实 现净利润1.76亿元，同比增长5.66%。（数据宝） 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd. experienced a significant stock price fluctuation, with a cumulative price increase exceeding 20% over two consecutive trading days, which is classified as an abnormal trading situation according to Shanghai Stock Exchange regulations [2][3]. Group 1: Stock Trading Abnormality - The company's stock price increased by more than 20% cumulatively on November 13 and 14, 2025, indicating abnormal trading activity [2][3]. - This fluctuation is in accordance with the trading rules of the Shanghai Stock Exchange, which defines such price movements as abnormal [3]. Group 2: Company Operations and Information Verification - The company conducted a self-examination and confirmed that its production and operations are normal, with no significant changes in market conditions or internal operations [4]. - There are no undisclosed major events or transactions, such as asset restructuring or significant business collaborations, that could impact the stock price [4]. - The company found no media reports or market rumors that could significantly affect its stock price during the abnormal trading period [4]. Group 3: Board of Directors' Statement - The Board of Directors confirmed that there are no undisclosed matters that should be reported according to stock listing rules, and previous disclosures do not require correction or supplementation [5].