独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名丁成荣为浙江 建业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限 公司第 XX 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名范宏为浙江建 业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-030 浙江建业化工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议 案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订（具体内容详 见附件：公司章程修订对比表），监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接,监 事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定亦不再适用。另根据规定在董事会中设置一名职工董事。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事 宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。 除上述修订条款 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍宗客，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限 公司董事会提名为浙江建业化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江建业化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁成荣，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限 公司董事会提名为浙江建业化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江建业化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （三）在直接或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人范宏，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限公 司董事会提名为浙江建业 ...

浙江建业化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-028 冯语行女士直接持有公司股份 40,353,541 股，通过建德建屹投资咨询合伙企 业（有限合伙）、建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 525,031 股，为公 司控股股东及实际控制人，与公司现任董事、高级管理人员之间不存在关联关 系。冯语行女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。 孙斌先生：1972年1月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级经济师，无境 外永久居留权。曾任公司业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理、董事。 现任公司董事长。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董 ...

浙江建业化工股份有限公司 未来三年（2026 年–2028 年）股东分红回报规划 为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利 于股东投资收益最大化的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，公司制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，具 体内容如下： 一、股东分红回报规划制定原则 公司着眼于实际经营情况和长远可持续发展，在综合分析公司发展战略、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东的要求和意愿、资金成本、公司 发展所处阶段、盈利规模、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影 响公司的持续经营。 二、股东分红回报规划制定考虑因素 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资 者合理投资回报，结合公司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资 者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据现行有效的《公司章 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名鲍宗客为浙江 建业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-031 浙江建业化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...