浙江建业化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"） 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-006 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 | | --- | --- | --- | | | | 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 | | | | 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研 | | 涉及主要行业 | 究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓 | | | | 储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | | 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以 上，购买的职业保险累计赔偿限 ...

浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则 浙江建业化工股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 1 浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江建业化工股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 关于浙江建业化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2024〕212 号 浙江建业化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江建业化工股份有限公司(以下简称建业股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的建业股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供建业股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为建业股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解建业股份公司 2023年度非 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事鲍宗客先生、独立 董事汪加林先生、非独立董事张有忠先生，其中鲍宗客先生为审计委员会主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于张有忠先生为公司高级管理人员，公司已 将《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》提交至 2023 年度董事会审 议，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，第五届董事会审计委员会召开 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0657 号 二零二四年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 康达法意字[2024]第 0657 号 致：浙江建业化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-007 1、2022年4月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表 浙江建业化工股份有限公司 关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销 公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"公司激励计划""本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司拟回购注销已 ...

浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》。 一、注册资本减少情况 根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的相关规定， 公司拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司2022年限 制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,495,000股变更为162,489,167股， 注册资本相应由人民币162,495,000元变更为162,489,167元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-008 浙江建业化工股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 范宏，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工 学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙 江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学 教授，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 浙江建业化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公 司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，2 次股东大 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 7 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江建业化工股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-010 浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...