浙江建业化工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"或"建业股份"）根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的 规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因辞职， 2 名激励对象因退休、不受个人控制的 岗位调动与公司解除或终止劳动关系，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计 35,000 股。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-035 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35,000 | 35,000 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 1 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据公司激 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,343,578,875.72, a decrease of 8.20% compared to CNY 1,463,625,455.55 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 168,960,509.46, down 31.24% from CNY 245,728,904.52 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.35%, amounting to CNY 147,242,707.41 compared to CNY 242,793,873.20 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 1.04, a decrease of 32.47% from CNY 1.54 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 8.18%, down 5.04 percentage points from 13.22% in the previous year[20]. - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 18,668,798.23 in the first half of 2023, down from CNY 43,100,255.76 in the same period of 2022, indicating a shift in focus[126]. - The company reported a net loss of CNY -88,000,000.00 attributed to profit distribution[141]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,423,474,766.05, a decline of 9.27% from CNY 2,671,134,830.72 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.02%, totaling CNY 1,861,374,059.88 compared to CNY 1,980,689,000.42 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 562,100,706.17, down from CNY 690,445,830.30 at the end of 2022[120]. - The total current assets decreased to CNY 1,735,034,664.78 from CNY 1,982,544,886.04 year-over-year[118]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,861,374,059.88, down from CNY 1,980,689,000.42[120]. Sales and Production - Sales volume for low-carbon fatty amines reached 59,856.95 tons, an increase of 6.84% year-on-year[35]. - Sales volume for plasticizers was 25,481.10 tons, up 15.97% year-on-year[35]. - Sales volume for acetate was 25,602.36 tons, increasing by 7.80% year-on-year[35]. - Sales volume for ultra-pure ammonia was 5,435.09 tons, a significant increase of 33.49% year-on-year[35]. - The company is advancing key projects, including an annual production of 17,000 tons of electronic chemicals, with the ultra-pure ammonia project expected to begin trial production by year-end[36]. Environmental Compliance - The company reported a wastewater discharge standard compliance with a pH of 8.4 and CODcr levels at 1.3, indicating adherence to environmental regulations[61]. - The indirect emission limits for wastewater pollutants were set with CODcr at 200 mg/L and ammonia nitrogen at ≤ 25 mg/L, demonstrating commitment to pollution control[61]. - The company achieved a non-methane total hydrocarbon emission level of 1.36 mg/m³, which is below the regulatory threshold, reflecting effective emission management[61]. - The company is focused on reducing particulate matter emissions to ≤ 120 mg/m³, indicating ongoing efforts to enhance air quality[61]. - The company has constructed various pollution control facilities, including wastewater and waste gas treatment systems, in compliance with environmental impact assessment reports[63]. Shareholder and Governance - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves during this reporting period[4]. - The company confirmed compliance with legal and regulatory requirements for the convening and conducting of the shareholder meetings[54]. - The company has committed to not transferring or managing shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[77]. - The controlling shareholders have pledged to avoid engaging in any business that competes with the company, both domestically and internationally, and will not provide any competitive business assistance[82]. - The company will ensure that all related party transactions are conducted in compliance with internal decision-making procedures[85]. Research and Development - The company reduced its R&D expenses by 56.69% to CNY 18,668,798.23, compared to CNY 43,100,255.76 in the previous year[41]. - The company added 8 new effective invention patents during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[38]. - The company holds 65 invention patents and 12 utility model patents, showcasing its commitment to technological innovation and research[32]. Cash Flow and Financing - The company’s cash and cash equivalents decreased by 20.22% to CNY 821,606,779.89 from CNY 1,029,831,067.02 in the previous year[41]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of CNY 26,818,006.96, a decrease of 68.48% compared to the previous year[41]. - The company reported a decrease in cash flow from financing activities, primarily due to increased dividend payments totaling CNY 312,057,600.00, compared to CNY 88,000,000.00 in the previous year[136]. Market Position and Future Outlook - The company has been recognized as one of the first batch of specialized and innovative small and medium-sized enterprises in Zhejiang Province for 2023[38]. - The company plans to enhance market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[125]. - Future outlook includes potential acquisitions to strengthen market position and enhance operational capabilities in line with environmental regulations[61].

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14. 25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元。上述款项已于2020年2月25日全 部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并由其出具《验资报告》（立信中联验字（2020）D-0001号）。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-033 浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

信息披露管理制度 浙江建业化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范性文件 及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说明书、上市公 告书、定期报告和临时报告等。 第六条 信息 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-031 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月7日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第四次会议通知和材 料。 本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业 化工股份有限公司2023年半年度报告及摘要》 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-034 浙江建业化工股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 上半年主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | | 月 | 2023 年 1-6 | | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | 低碳脂肪胺 | | 54627.74 | | 59856.95 | | | 78990.54 | | | 增塑剂 | | 25178.41 | | 25481.10 | | | 20681.55 | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023－032 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月7日向全 体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第四次会议通知和材料。 本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金 ...

我们认为：公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 浙江建业化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们仔细审阅了会议提供的相关资料，基于独立、审慎判断 的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 （本页无正文，为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 范宏 汪加林 鲍宗客 年 月 日 独立董事签字： ...

特定对象来访接待管理制度 浙江建业化工股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江建业化工股份有限公司 （以下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，增加公 司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持， 提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业 务规则以及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正 ...

关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开公司 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公 司 2022 年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将参加由浙江证监局、浙江省上市公 司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动"暨召开公司 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五) 15:00-17:00 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net） 会 ...