证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-022 浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五) 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zyz@chinaorganicchem.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 9 日、4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥562,483,157.49, representing a decrease of 19.99% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥58,845,851.47, down 36.18% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,308,250.75, a decline of 38.16% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share decreased by 37.93% to ¥0.36[6] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 68,940,076.56, a decline of 36.00% from CNY 107,608,608.58 in Q1 2023[21] - The net profit for Q1 2024 was CNY 58,845,851.47, a decrease of 36.2% compared to CNY 92,209,896.48 in Q1 2023[22] - The total profit for Q1 2024 was CNY 72,308,603.58, a decrease of 33.9% from CNY 109,372,490.81 in Q1 2023[22] - The company reported operating income of CNY 415,104,524.47 in Q1 2024, down from CNY 467,924,923.13 in Q1 2023, representing a decline of 11.2%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 11.20% to ¥70,483,417.72[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 70,483,417.72, an increase of 11.0% compared to CNY 63,384,168.53 in Q1 2023[24] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 63,044,727.34 in Q1 2024, compared to CNY 43,202,968.09 in Q1 2023, marking an increase of 46.0%[25] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,043,369,331.81 as of March 31, 2024, up from CNY 980,324,604.47 at the end of 2023[16] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,043,369,331.81, compared to CNY 1,073,034,035.11 at the end of Q1 2023, indicating a decrease of 2.8%[25] - Cash flow from investing activities for Q1 2024 was negative at CNY -7,909,960.60, an improvement from CNY -19,766,858.47 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,657,212,553.34, a slight increase of 0.12% from the end of the previous year[6] - Total assets amounted to CNY 2,657,212,553.34, slightly up from CNY 2,654,131,563.98 at the end of 2023[18] - Total liabilities decreased to CNY 577,924,216.97 from CNY 635,238,679.07, reflecting a reduction of 8.99%[18] - Shareholders' equity increased to CNY 2,079,288,336.37 from CNY 2,018,892,884.91, marking a growth of 2.65%[18] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 497,870,678.94, down 15.83% from CNY 591,801,765.92 in Q1 2023[21] - The company incurred operating expenses of CNY 344,621,106.75 in Q1 2024, down from CNY 404,540,754.60 in Q1 2023, reflecting a reduction of 14.8%[24] - R&D expenses for Q1 2024 were CNY 6,449,026.62, significantly lower than CNY 23,155,861.39 in Q1 2023, indicating a reduction of 72.06%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,272[12] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring gain of ¥3,537,600.72 for the period, primarily from government subsidies and other income[8] - The company reported other income of CNY 3,493,857.07 in Q1 2024, compared to CNY 3,352,464.16 in Q1 2023, indicating an increase of 4.2%[22] Market Conditions - The decline in net profit and earnings was mainly attributed to a decrease in product prices[9]

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-021 浙江建业化工股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 —化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年一 季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年 1-3 | 月 | 2024 年 | 1-3 月 | 2024 1-3 | 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | | 低碳脂肪胺 | | 26029.83 | 25931.93 | | | | 33260.2 | | 电子化学品 | | 2476.06 | 2781.75 | | | | 3951.66 | | 增塑剂 | | 11626.77 | 11421.52 | | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－020 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月16日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第七次会议通知和材料。 1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年第一季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真 实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前， 监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限 公司 202 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-019 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第八次会议通知和材 料。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有 限公司2024年第一季度报告》。 特此公告。 本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经 ...

浙江建业化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举孙斌先 生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代 表人将相应变更为孙斌先生。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交 易所网站披露的相关公告。 公司现已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-018 法定代表人：孙斌 注册资本：壹亿陆仟贰佰肆拾玖万伍仟元 成立日期：1999年01月21日 经营范围：在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产：增塑剂，低碳脂 肪胺（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放 许可证》） ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-016 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第七次会议通知和材 料。 本次会议于2024年4月18日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，经半数以上董事共同推荐，会议由公司董事冯语行女士召 集并主持。公司监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员 ...

冯语行女士在担任公司董事长、孙斌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用，董事会对冯语行女士、孙斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举董事长并变更法定代表人情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选 举公司董事长的议案》，选举孙斌先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－017 浙江建业化工股份有限公司 关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事 会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长和副总经理辞职情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长冯语行女士、副总经理孙斌先生提交的书面辞职申请。冯语行女士因个人原 因申请辞去公司第五届董事会董事长职务，继续担任董事一职，不会影响公司董 事会的 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-015 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/15 | － | 2024/4/16 | 2024/4/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 （1）对于持有公司无限售条件流通股、股权激励限售股的自然人股东及证券投资基金， 根据《关于上市公司股息红利 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-014 浙江建业化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月7日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议、2024年3月29日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》。 2023年，3名激励对象因退休与公司解除劳动关系，当期解除限售比例为激励 对象在2023年的任职月数除以十二确定。根据公司2022年限制性股票激励计划的 相关规定，公司决定将上述人员已获授但尚未解除限售的5,833股限制性股票进行 回购注销。具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所披露的《浙江建 业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整 ...