北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0103 号 致：浙江建业化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-013 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,241,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0734 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。经公司半数以上董事共同推选，董事孙斌先 生主持本次会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (三) 出席会 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}$$ 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2023 | | 议案三：关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 12 | 2023 | | 议案四：关于公司 年年度利润分配方案的议案 13 | 2023 | | 议案五：关于公司 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案 14 | 2023 | | 议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | | | 议案七：关于公司 年度日常关联交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately RMB 2.796 billion, a decrease of 5.24% compared to 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately RMB 290 million, down 18.59% from the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 1.98, representing an 18.85% decline compared to RMB 2.44 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 16.09%, down 5.40 percentage points from 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately RMB 354 million, a decrease of 16.33% from the previous year[24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately RMB 2.654 billion, a slight decrease of 0.64% compared to the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately RMB 2.019 billion, an increase of 1.93% from the previous year[24]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per share, totaling approximately RMB 162.5 million[6]. - The company reported a net profit margin of 51.15% for the cash dividend distribution[141]. Research and Development - The company added 9 new invention patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[35]. - The company holds 66 invention patents and 12 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[47]. - Research and development expenses significantly decreased by 67.56% to 31.67 million RMB, reflecting a strategic shift in R&D investment[53]. - The number of R&D personnel is 150, making up 20.13% of the total workforce[65]. - The company is actively involved in the research and development of new products and technologies to enhance its competitive edge[75]. Environmental and Safety Performance - The company’s safety and environmental protection work achieved all set goals, with waste emissions meeting standards above 99%[34]. - The company has implemented strict pollution discharge standards, with specific limits for CODcr and ammonia nitrogen emissions[152]. - The company’s wastewater discharge met the required standards, with CODcr levels at 50 mg/L and ammonia nitrogen at 5 mg/L[153]. - The company has a robust internal control framework that enhances decision-making efficiency and protects shareholder interests[146]. - The company has installed online monitoring systems for waste gas and wastewater, ensuring compliance with environmental standards[161][162]. Market Position and Industry Outlook - The company was ranked 355th in the list of China's top 500 petroleum and chemical enterprises in 2023[32]. - The demand for fine chemical products is expected to recover, driven by domestic substitution and growth in new energy demand[38]. - The company has a prominent market position in low-carbon fatty amines and ultra-pure ammonia, with a strong brand influence in the industry[48]. Corporate Governance - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee, to enhance governance[128]. - The company’s management structure includes members with diverse roles in other organizations, indicating a broad network of expertise[122]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[125]. Shareholder Commitments and Stock Management - The controlling shareholders committed to not transfer shares for 36 months post-IPO[175]. - The company has made commitments to avoid related party transactions, with some commitments not fulfilled[178]. - The company will implement stock price stabilization measures if the stock price falls below the audited net asset value per share for twenty consecutive trading days[183]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with the repurchase amount not exceeding 20% of the previous year's audited net profit[185]. Financial Audits and Compliance - The company has reappointed Tianjian Accounting Firm as its financial and internal control auditing institution for the fiscal year 2023, with an audit fee of 75 million[198]. - The company received a standard unqualified opinion in the 2023 internal control audit report conducted by Tianjian Accounting Firm[149]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[148]. Employee and Management Practices - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 745, with 412 in production, 48 in sales, 176 in technology, 13 in finance, and 96 in administration[134][135]. - The company has a comprehensive compensation system that includes fixed salaries, performance bonuses, and various allowances to enhance work efficiency and performance[136]. - The company has implemented a stock incentive plan, which was approved by the board and is aimed at motivating employees[142].

浙江建业化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员至少两名，成员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士，在委员内选举，并报 ...

浙江建业化工股份有限公司会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 （2024年3月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，选聘会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕211 号 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江建业化工股份有限公司（以下简称建业股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建业股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为建业股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 建业股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕210 号 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江建业化工股份有限公司（以下简称建业股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建业 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月七日 第 2 页 共 2 页 我们 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－002 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年2月26日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第六次会议通知和材料。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券 交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际 情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法 ...