证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-054 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-053 雪龙集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 20 日分别与上海银行股份有限公司宁波分 行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《雪龙集团股份有限公司招股说明书》及实际募集资金情况， 本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目： 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终 止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的议 案》，同意公司终止"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目"，并将剩余未使用 募集资金用于新项目"节能风扇集成系统智能制造基地建设项目"。具体内容详见 2024 年 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-052 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项是基于公司募投项目建设和实施的实际情况而作出的决定，审议程序符合相关 法律法规、规章及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》等制度的规定， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 10 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以专人送达方式向全体监事发出， 会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-051 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见 2024 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的会议 方式召开， ...

上 海 证 券 交 易 所 的投入进度分别为 10.79%和 20.56%，募集资金投入金额未达到相关 计划金额的 50%，但公司未能依规对上述两个募投项目的可行性、 预计收益等重新进行论证。 综上，公司募集资金现金管理不规范、募投项目延期未及时审 议并披露、未对部分募投项目可行性进行重新论证。公司上述行为 违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》第四条、第五条，《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 1.3 条、第 6.3.3 条、第 6.3.6 条、第 6.3.9 条、第 6.3.24 条等有关规定。 上证公监函〔2024〕0256 号 关于对雪龙集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 雪龙集团股份有限公司，A 股证券简称：雪龙集团，A 股证券代 码：603949； 竺菲菲，雪龙集团股份有限公司时任董事会秘书； 张红意，雪龙集团股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对雪龙集团股 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-050 雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 11 月 19 日，11 月 20 日，11 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 公司股票于 2024 年 11 月 19 日，11 月 20 日，11 月 21 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司实际控制人和主要股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行 业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产 经营秩 ...

2024年11 janatures 关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2024 年 11 月 21 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》，现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2、无其他重大事项。 3、股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 For and on behalf of HO 香港绿源控股有限公司ED 关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2024 年 11 月 21 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》，现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-049 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 合计人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安 全性高的保本型产品），使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风 险影响，投资的实际收益不可预期。 一、本 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-048 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售 期解除限售股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 32,034 股。 本次股票上市流通总数为 32,034 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 5 日。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-047 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 合计人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安 全性高的保本型产品），使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风 险影响，投资的实际收益不可预期。 一、本 ...