证券代码：603089 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 20,454.00 万元（含），募集资金扣除发行 费用后的净额用于下述项目： | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用本次募集资金金 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | | 节能风扇集成系统智能制造基地 | 27,251.10 | | 20,454.00 | | 建设项目 | | | | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或其他资金先行投入，先行投入的自有资金在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公 司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金 投资项目及募集资金使用安排等进行相应调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-007 雪龙集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司""雪龙集团"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 公司对此高度重视，本次现场检查对进一步规范公司治理、提高信息披露质 量、完善内部控制起到了重要的指导和推动作用。公司将以此为契 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元 （含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品），使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2024年10月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）为公司 2024 年审计机构，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《雪龙集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-006）。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-057 雪龙集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 变更后的质量控制复核人最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和纪律处分。 3、独立性 变更后的质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形。 三、本次变更对公司的影响 本 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-058 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,764,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7213 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会(以 下或称"本次股东大会")于 2024 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席 ...

雪龙集团股份有限公司 Xuelong Group Co.,Ltd. (证券代码:603949 证券简称：雪龙集团) 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年十二月 目 录 | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | 议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 8 | 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 六、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东 名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票 人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，依据《公司法》《证 ...

雪龙集团股份有限公司 关于认购投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-056 1、2022 年 9 月 15 日，合伙企业召开 2022 年第二次临时合伙人大会，会议 同意合伙企业认缴基金总规模增至 23 亿元，其中雪龙集团认缴出资额为 5,000 万元，认缴出资占比为 2.17%。公司根据合伙协议约定分 3 期缴付，已缴纳首次 出资金额人民币 1,500 万元。 2、2023 年 9 月 4 日，公司根据合伙企业的要求第二次出资，出资金额为人 民币 1,500 万元。 3、近日，公司收到了合伙企业签署完成后的《2023 年年度合伙人会议决议》， 根据会议决议，本次会议审议通过了《关于减资和条款修改》等议案，决议同意 以下事项：（1）同意合伙企业认缴规模由 23 亿元变更为 20.72 亿元；（2）同意 雪龙集团等十二家有限合伙人不再缴付第三期出资，合计减少 2.08 亿元，其中 雪龙集团认缴出资额减少 2,000 万元；（3）同意 ...

雪龙集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金项目的管理 6 | | 第五章 | 募集资金投资项目的变更 7 | | 第六章 | 募集资金使用情况的监督 8 | | 第七章 | 责任追究 10 | 第一章 总则 第一条 为加强、规范雪龙集团股份有限公司募集资金的管理，确保资金使 用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 称《股票上市规则》）及其他有关规定，结合雪龙集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第二条 公司董事会应根 ...

广发证券股份有限公司关于雪龙集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对雪龙集团股份有限公司（以下简称"雪 龙集团"、"公司"）部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资 金进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]131 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 27 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 3,747 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 人民币 12.66 元。公司共募集资金人民币 474,370,200.00 元，扣除发行费用合 计 42,859,500.00 元，募集资金净额人民币 431,510,700.00 元；上述募集资金 到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 5 日以"天健验[20 ...