雪龙集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 目录 第一章 总则 第二章 组织结构 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 工作细则 第六章 回避制度 第七章 附则 第一章总则 第一条 为规范雪龙集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《雪龙集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《雪龙集团股份有限公司董事会工作细则》（以下简称"《董事会工作 细则》"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事两名，在独立董事中至少应包 括一名财务或会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 本委员会 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 月 日 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | 客户家数 | 675 家 | | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 | | | 2023 年上市公司 | 涉及主要 | 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | （含 A、B 股） | | | | | 审计情况 | 行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.33元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-005 雪龙集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过本利润 分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将本方案提交股 东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政 策和相关法律、法规的要求，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利 于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案。 一、利润分配方案内容 经天健会 ...

雪龙集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-015 董事长：贺财霖 总经理：贺频艳 董事会秘书：竺菲菲 财务总监：张红意 独立董事：王锡伟 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四) 至 4 月 17 日(星 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-012 雪龙集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四 届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况 如下： 一、本次发行的 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 组织机构 第三章 职责权限 第四章 议事细则 第五章 附则 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《雪龙集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《 雪龙集团股份有限公司董 事会工作细则》（以下简称《董事会工作细则》）及其他有关规定，公司设立董 事会战略发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由五名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 目 录 第一章 总则 第二章 组织机构 第三章 职责权限 第四章 决策秩序 第五章 工作细则 第六章 附则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《雪 龙集团股份有限公司董事会工作细则》（以下简称《董事会工作细则》）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-008 雪龙集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中 长期借款不限。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或其 授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。本 ...

雪龙集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强雪龙集团股份有限公司的关联交易管理，提高公司规范运作 水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《雪龙集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联方发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1050 号 雪龙集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雪龙集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雪龙集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 雪龙集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...