二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-021 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本议案需提交公司股东 ...

公司代码：603955 公司简称：大千生态 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大千生态环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net loss attributable to the parent company of ¥83,389,011.68, indicating a challenging financial year[5]. - The company will not distribute profits for 2023, including cash dividends and stock dividends, due to the current industry conditions and operational status[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to ¥251,974,832.72 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥83,389,011.68, representing a decline of 875.86% from ¥10,747,919.40 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.6144, a decrease of 875.76% compared to ¥0.0792 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was -5.29%, a decrease of 5.96 percentage points from 0.67% in 2022[25]. - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥995,243.00 in 2023, compared to ¥1,818,874.99 in 2022[30]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,951,592,193.01, down 12.22% from ¥3,362,443,292.56 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,533,666,721.29, a decrease of 5.31% from ¥1,619,725,697.59 at the end of 2022[23]. - The total accounts receivable increased by 32.40% to ¥608,162,001.37, primarily due to the completion of audit settlement projects[65]. Operational Highlights - The company is focusing on three key areas: urban renewal, rural revitalization, and ecological restoration, while optimizing its full-process industry chain[34]. - The company is implementing strict risk control measures, prioritizing project settlement and payment collection to mitigate operational risks[34]. - The company aims to enhance organizational efficiency through streamlined management and improved communication across departments[34]. - The company achieved operating revenue of ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to the previous year[46]. - The company is actively responding to the national rural revitalization strategy, leveraging its multi-faceted advantages in planning, construction, and operation[39]. - The company is committed to creating value for stakeholders while navigating the challenges posed by the cyclical adjustments in the industry[37]. Governance and Compliance - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[8]. - The company emphasizes compliance with governance regulations, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority investors[94]. - The board of directors operates independently, with a structured committee system to ensure effective decision-making and oversight[95]. - The company has not reported any significant changes in its financial audit firm during the reporting period[145]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[111]. - The company has a commitment to comply with regulations and protect the rights of all shareholders equally[142]. Human Resources and Leadership - The company has a total of 140 employees, with 106 in the parent company and 34 in major subsidiaries, including 9 finance personnel and 29 management personnel[123]. - The company has established a comprehensive human resources management system and a competitive compensation policy linked to performance assessments, aiming to retain talent and support sustainable development[124]. - The company reported a total revenue of 24,063,977 shares held by executives, with a total pre-tax remuneration of 539.36 million yuan for the reporting period[100]. - The company has undergone a significant leadership change, with multiple new appointments including Wang Zheng'an as President and Luanyi as Vice President[110]. - The company is actively managing its human resources, with several key personnel changes reflecting a strategic approach to leadership and governance[105]. Project Management and Development - The company completed 3 projects during the reporting period, with a total value of ¥10,225.89 million[73]. - The company has ongoing major projects, including the Kirin Pond Park project with a completion rate of 60.08% and a total project amount of 48.60 million RMB[78]. - The company is focusing on ecological restoration and environmental governance as part of its strategic direction, adapting to the changing market landscape[83]. - The company plans to use surplus funds from terminated projects to supplement working capital needs[157]. - The company has faced challenges in labor mobility and material transportation affecting project timelines[158]. Financial Audit and Reporting - The company’s financial report has received a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm[4]. - The audit opinion confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[182]. - The internal control audit report for the year 2023 received a standard unqualified opinion, indicating no significant issues were found[133]. - The company has not made any changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[144]. Market and Competitive Landscape - The company faces risks from macroeconomic policies, including demand contraction and tightened financial policies, which may impact order acquisition[90]. - Increased market competition in the landscaping industry may affect the company's market share if core competitiveness is not continuously improved[90]. - Traditional engineering business models pose risks due to long construction cycles and high capital requirements, potentially leading to cash flow tightness[91]. - The company is exploring international competition by adopting advanced landscaping design concepts and technologies from abroad[85].

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周萍华、宋燕霞和董事许峰组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事周萍华担任。公司第四届董事会于 2023 年 7 月 8 日任期届满，并于 2023 年 9 月进行董事会换届选举。公司第五届 董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕组成，其中主任委员由具 有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了【天衡审字（2024）00088 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见 是：大千生态环境集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,775.52 | 25,197.48 | | -49.30% | | 归属于母公司股东的净利润 | -8,338.90 | 1,074.79 | | -875.86% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,817.33 | -4,890.69 | | 300.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.6144 | 0.0792 | | ...

| 2023.9.4 | 第四届监事会 第十九次会议 | 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举非职工 监事的议案》 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | | | 2023.10.10 | 第一次会议 | 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 2023.10.25 | 第五届监事会 第二次会议 | 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 | | 2023.12.29 | 第五届监事会 第三次会议 | 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部 项议案 | | | | 分募集资金投资项目的议案》等 2 | 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司 及全体股东负责的原则，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监 事会对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、财务情况、重大事项以 及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督， ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-030 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下： （一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2023 年 10-12 月，公司及子公司无新中标项目。 2023 年 10-12 月，公司及子公司新签订项目合同 1 项，合计金额为人民币 1,826,193.44 元。新签项目合同为生态建设项目。 截至 2023 年第四季度末，公司及子公司累计中标项目 16 项，合计金额为人 民币 6,688,334.49 元。公司及子公司累计签订合同 18 项，合计金额为人民币 64,886,423.93 元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。 特此公告。 大千生态环境集团股份 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王红 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工 作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 王红，1956 年出生，研究生学历，法学教授。曾任中央党校政法部宪法行 政法教研室主任。现任中共中央党校法学教授，2020 年 7 月起担任本公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次、股东大会 3 次，本人出席会议具体情 况如下： | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | - ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 1、基本信息 项目合伙人张军先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天衡所执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署或复核的上市公司 5 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。 签字注册会计师何玉勤女士，1999 年获得中国注册会计师资质，1997 年开 始从事上市公司审计，1997 年开始在天衡所执业，2022 年开始为公司提供审计 服务，近三年签署或复核的上市公司 1 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。 项目质量控制复核人魏娜女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡所执业，2023 年开始为公司提供审 计服务，近三年签署上市公司 4 家，复核上市公司 5 家，具备专业胜任能力，无 兼职情况。 2、独立性与诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册会计师、质量控制复核人最近 三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其 ...

天衡专字(2024)00324 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00324 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" " " " 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们接受委托,对后附的大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及相关格式指引的规定,编制募集资金存放与使 用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整 ...