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大千生态(603955) - 大千生态董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-26 12:46
大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大千生态环境集团股份有限公司(以 下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。截至 2024 年末,天衡所拥有合伙人 85 名,注册会计师 386 名,其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人。首席合伙人为郭澳先 生。 天衡所 2024 年度经审计的业务收入 52,937.55 万元,其中审计业务收入 46,009.4 ...
大千生态(603955) - 大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
2025-03-26 12:46
大千生态环境集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-011 重要内容提示: 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,公司在额度及 期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序:公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十四次 会议、第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》。 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况 (一)投资目的 为提高资金的使用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产 经营活动和投资需求的情况下,公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资 理财,增加公司自有资金收益。 (二)投资金额 公司合计购买理财产品金额不超过 5 亿元人民币(含控股子公司额度),在 委托理财受托方:银行等金融机构 投资品种:低风险、流动性好的理财产品 委托理财金额:不超过人民币 5 亿元(含控股子公司额度) 上述额度内 ...
大千生态(603955) - 大千生态关于计提资产减值准备的公告
2025-03-26 12:46
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-009 大千生态环境集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议,分别审议 通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下: 一、计提资产减值准备的情况 为了更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财 务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公 司对相关资产进行检查和减值测试,公司 2024 年度冲回信用减值损失 2,135.85 万元,计提资产减值损失 861.98 万元。具体情况如下: | 项目 | 本期发生额(万元) | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 2,135.85 | | 其中:应收票据坏账损失 | 187.30 | | 应收账款坏账损失 | 1,939.24 | | 其他 ...
大千生态(603955) - 大千生态关于预计2025年度日常关联交易的公告
2025-03-26 12:46
公司预计 2025 年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和 业务发展的需要进行的合理预估,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益 的情形,不会对公司业务独立性造成影响,公司不会因此类交易而对关联方产生 依赖。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 大千生态环境集团股份有限公司 公司与关联方之间的关联交易以实际业务量为准,不构成对公司业绩的 保证。 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-012 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 24 日,公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议,审议 通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司第 五届董事会第十四次会议审议。独立董事认为:公司基于日常经营和业务发展需 要,对 2025 年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,符合法律法规的 规定和关联交易的公允性原则,交 ...
大千生态(603955) - 大千生态关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-26 12:46
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-010 大千生态环境集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议,审议并通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 成立日期:2013 年 11 月 4 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革:天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所, 1 1999 年脱钩改制,20 ...
大千生态(603955) - 大千生态2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-03-26 12:46
大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升, 切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益,大千生态环境集团股份有限公 司(以下简称"公司")结合自身经营实际和发展战略,制定了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。具体方案内容如下: 一、聚焦主业,提升经营质量 近年来,受宏观经济环境、房地产市场波动、地方财政承压等因素的持续影 响,生态园林行业发展遭遇周期性调整,陷入发展低谷。市场规模缩减,竞争日 益激烈,园林企业的经营面临诸多困难和挑战。在此客观形势下,公司适时调整 发展战略,严格把控经营风险,不盲目追求规模扩张,审慎承接工程项目,业务 拓展有较大幅度下降。虽然公司营业收入和利润情况均受到较大影响,但公司经 营性净现金流、资产负债率等财务指标逐渐向好。 2025 年,公司将继续坚定落实"行稳致远"的核心方针,强化工程项目结 算审计,加快工程款回收,进一步提升财务品质 ...
大千生态(603955) - 大千生态关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2025-03-26 12:46
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-013 大千生态环境集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次拟结项的募集资金投资项目为:义乌国贸大道两侧景观工程项目。 剩余募集资金安排:公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集 资金845.94万元(截至2025年3月24日金额,实际金额以资金转出当日的募集资金 专户余额为准)用于永久补充流动资金,后续将用于公司主营业务相关的日常生 产经营使用。 本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于 公司募集资金投资项目中的"义乌国贸大道两侧景观工程项目"已建设完毕 ...
大千生态(603955) - 大千生态2024年第四季度主要经营数据的公告
2025-03-26 12:46
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-016 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定,现将 2024 年第四季度主要经营数据公告如下: (一)新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2024 年 10-12 月,公司及子公司新中标项目 2 项,金额为人民币 2,150,000.00 元,为生态建设项目。 2024 年 10-12 月,公司及子公司新签订项目合同 2 项,金额为人民币 2,150,000.00 元,为生态建设项目。 (二)本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2024 年末,公司及子公司累计中标项目 9 项,合计金额为人民币 7,478,994.36元。公司及子公司累计签订合同9项,合计金额为人民币7,478,994.36 元,均在执行过程中,不 ...
大千生态(603955) - 大千生态关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-26 12:45
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-014 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期:2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点:南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 重要内容提示: (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交 ...
大千生态(603955) - 大千生态第五届董事会第十四次会议决议公告
2025-03-26 12:45
第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-005 大千生态环境集团股份有限公司 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员,会议于 2025 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持,应出席董事 9 名,实际 出席董事 9 名,其中以通讯方式出席董事 3 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董 ...