证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-078 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 25 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公 司董事会改组完成，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生新董事会成员后，以口头方式通知全体董 事。会议由公司全体董事共同推选董事张源先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举张源先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 大 千 生 态 环 境 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 大千生态 2024年第四次临时股东大会 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下 简称"本所"）接受大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-074 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 表决情况： 二、议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,524,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 38.7004 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 (一) 非累积投票议案 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，安徽新华发行（集团）控 股有限公司（以下简称"新华发行集团"）持有大千生态环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）14,137,500 股无限售条件流通股，占公司总股本的 10.42%。 上述股份来源于首次公开发行股票前取得及发行上市后资本公积金转增的股份， 已于 2018 年 3 月 12 日解除限售。 减持计划的主要内容：新华发行集团出于自身经营发展需要，计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持 公司股票不超过 4,071,600 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中，通过集 中竞价交易方式减持不超过 1,357,200 股（不超过公司股本的 1%），以大宗交易 方式减持不超过 2,714,400 股（不超过公司股本的 2%）。减持价格按照市场价格 确定，若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股 本变动、除权除息事项，减持股份数量进 ...

二〇二四年十二月二十五日 2024年第四次临时股东大会会议材料 目 录 会议材料 （股票代码：603955） 2024年第四次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案 11 | | 议案四：关于补选公司第五届监事会部分监事的议案 12 | 2024年第四次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大千生态环境集团股份有限公司董事会，现提名林隆华为大千生态环 境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与大千生态环境集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规 ...

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-072 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海 ...

大千生态环境集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）全面风险管 理体系，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本管理制度。 第二条 本制度中所指舆情是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度适用于公司总部各职能部门、事业部及分子公司。 第二章 舆情管理组织架构及职责 5、各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 董事会办公室负责各相关方之间的联络沟通工作，并提供舆情相关资源协 助、处置意见，协同解决危机。具体包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-070 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 9 日下午 2 点在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》 表决结果： 候选人张源，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人段力平，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人凌小晋，同 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-071 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果： 候选人马勇，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人曹明，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯 方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（w ...