本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，安徽新华发行（集团）控 股有限公司（以下简称"新华发行集团"）持有大千生态环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）14,137,500 股无限售条件流通股，占公司总股本的 10.42%。 上述股份来源于首次公开发行股票前取得及发行上市后资本公积金转增的股份， 已于 2018 年 3 月 12 日解除限售。 减持计划的主要内容：新华发行集团出于自身经营发展需要，计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持 公司股票不超过 4,071,600 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中，通过集 中竞价交易方式减持不超过 1,357,200 股（不超过公司股本的 1%），以大宗交易 方式减持不超过 2,714,400 股（不超过公司股本的 2%）。减持价格按照市场价格 确定，若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股 本变动、除权除息事项，减持股份数量进 ...

二〇二四年十二月二十五日 2024年第四次临时股东大会会议材料 目 录 会议材料 （股票代码：603955） 2024年第四次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案 11 | | 议案四：关于补选公司第五届监事会部分监事的议案 12 | 2024年第四次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大千生态环境集团股份有限公司董事会，现提名林隆华为大千生态环 境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与大千生态环境集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规 ...

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-072 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-068 大千生态环境集团股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东协议转 让事项已完成过户登记，公司控股股东及实际控制人已发生变更。现将公司董事 会、监事会改选的相关情况公告如下： 一、关于部分董事、监事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事长许峰先生、副董事长栾奕女士、董事王正 安先生、蒋琨女士、覃思女士、独立董事王红女士递交的书面辞职报告，因公司 控股股东及实际控制人发生变更进行董事会改组，申请辞去公司董事及董事会专 门委员会委员职务。许峰先生、王正安先生、蒋琨女士、覃思女士辞去上述职务 后，继续在公司任职，栾奕女士、王红女士不再担任公司职务。 公司监事会于近日收到公司监事吴体忠先生、吴重轩先生递交的书面辞职报 告，因公司控股股东及实际控制人发生变更进行监事会改组，申请辞去公司监事 职务。吴体忠先生、吴重轩先生辞去上述职务后， ...

大千生态环境集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）全面风险管 理体系，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本管理制度。 第二条 本制度中所指舆情是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度适用于公司总部各职能部门、事业部及分子公司。 第二章 舆情管理组织架构及职责 5、各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 董事会办公室负责各相关方之间的联络沟通工作，并提供舆情相关资源协 助、处置意见，协同解决危机。具体包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

大千生态环境集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林隆华，已充分了解并同意由提名人大千生态环境集团股份有限公司董 事会提名为大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态 环境集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代 | 第八条 总经理为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。总经理辞任的，视为同时辞去 | | | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公 司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指副总经理、董事会秘书、 | | 管理人员是指副总经理、董事会秘书 | | 财务总监和总工程师。 | | 和财务总监。 | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司 章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者查阅。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-069 大千生态环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 9 日，大千生态环境集 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-070 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 9 日下午 2 点在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》 表决结果： 候选人张源，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人段力平，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人凌小晋，同 ...