上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，作为上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议有关审议事项发表如下独立 意见： 一、经认真审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，我们认为：由于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授 予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，以 10.86 元/股的回购价格，对上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计 125,000 股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票 已履行相应的决策程序，回购注销事项符合《管理办法》等法律法规和规范性文 件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-041 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营 范围及修订<公司章程>的议案》，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率， 结合经营发展的实际需要以及因公司限制性股票回购注销引起的股本变动，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，同意减少公司注册资本、增加 公司经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下： | 本次修订前公司章程内容 | 本次修订后公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 263,183,500 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 263, ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 章 程 二○二三年十月修订 | | | | | | | 第一章 总 则 | - 2 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 3 - | | 第三章 股 份 | - 3 - | | 第一节 股份发行 - | 3 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 7 - | | 第一节 股 东 - | 7 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - | 17 - | | 第五章 党组织 | - 21 - | | 第六章 董事会 | - 22 - | | 第一节 董事 - 22 - | | | 第二节 董事会 - | 25 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | - 29 - | | 第七章 监事会 | - 31 - | | 第一节 监事 - 31 - ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-040 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报时间及具体方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对象中 2 名激 励对象因个人原因离职，不再具备激励对象 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 10% year-on-year[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥264,038,258.75, representing a 31.23% increase compared to ¥201,195,284.03 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥29,093,233.01, a significant recovery from a loss of ¥5,753,848.28 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥75,827,616.30, compared to a negative cash flow of ¥36,297,230.68 in the same period last year[21]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.5 billion in the latest quarter[121]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting revenues between $1.65 billion and $1.75 billion[121]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous year[137]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 1.2 million users[13]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 10 million users by the end of the quarter[122]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[13]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region[122]. - The company is actively pursuing international collaborations with leading domestic and foreign companies to expand its market presence in the electric drive equipment sector[56]. Product Development and Innovation - New product development includes a next-generation automation system expected to launch in Q4 2023, projected to increase efficiency by 30%[13]. - The company has allocated RMB 50 million for research and development in advanced robotics technology for the upcoming fiscal year[13]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[121]. - The company is actively developing and pre-producing core components for new energy vehicle thermal management systems[33]. - The company has made significant advancements in R744 (carbon dioxide) heat pump products, addressing technical challenges and achieving mass production of specialized pipelines[49]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration to enhance market capabilities and product offerings[13]. - The company announced a strategic acquisition of a smaller competitor for $200 million to enhance its product offerings[121]. - The company completed an acquisition of a smaller competitor for 300 million, expected to enhance its product offerings[138]. - A strategic partnership was formed with a leading tech firm, expected to enhance product capabilities and market reach[142]. Financial Management and Shareholder Commitments - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves[13]. - The company aims to maximize shareholder value through a sustainable cash and stock dividend distribution policy, adhering to relevant regulations[126]. - The company plans to prioritize cash dividends, distributing at least 20% of the annual distributable profits if no major investment plans or cash expenditures arise[126]. - The company will conduct annual profit distributions and may consider mid-term distributions based on profitability and funding needs[126]. - The company has committed to maintaining a transparent cash dividend policy, with a proposed payout ratio of 30% of net income[135]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions but does not foresee significant impacts on operations[13]. - The company faces significant market competition risks from both domestic and international players in the industrial automation sector[85]. - The company has a risk of technology leakage and personnel turnover, which could adversely affect its core competitiveness and profitability[89]. - The company's downstream application industries are concentrated, which may lead to adverse impacts on its operational performance due to market volatility[86]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility and aims to minimize negative impacts on the environment through necessary environmental protection facilities[102]. - The company processed 3,500 liters of recycled water through its water-soluble waste liquid treatment system, significantly reducing tap water consumption and pollution discharge[108]. - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, emphasizing its commitment to environmental sustainability[108]. - The company has invested in the development of carbon dioxide heat pump air conditioning systems, aligning with national carbon neutrality goals[109]. Corporate Governance - The company has committed to avoiding any related party transactions with its actual controllers and shareholders, ensuring no conflicts of interest arise from future business dealings[114]. - The company guarantees that it will not engage in any business that directly competes with its subsidiaries after the completion of the transaction[118]. - The company will adhere to the principles of openness, fairness, and justice in all transactions with related parties[116]. - The company has appointed new executives, including a new Chief Financial Officer and Deputy General Manager, following resignations due to personal reasons[97].

上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 29 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 第四届董事会第九次会议有关审议事项发表如下独立意见： 一、经认真审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 我们认为： （本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董 事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》之签字 页） 独立董事签字： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上 市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-035 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)12:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

（一）审议并一致通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨 论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 号：2023-033）。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体监事发出"公司关于召开第 四届监事会第八次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-034 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 2 日 公开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万 元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款 认购部分）由保荐机构（主 ...