独立董事提名人声明与承诺 提名人上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会，现 提名张慧明女士为上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海克来机电 自动化工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张慧明，已充分了解并同意由提名人上海克来机电自动化工 程股份有限公司第四届董事会提名为上海克来机电自动化工程股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海克来机电自动化 工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会，现 提名沈南燕女士为上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-027 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开 展换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，目前公司董事会成员架构拟设定为 7 人，其 中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核， 董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历附后）；提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司 ...

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-026 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整 内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》也 相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对 《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 序号 | | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张烽，已充分了解并同意由提名人上海克来机电自动化工程 股份有限公司第四届董事会提名为上海克来机电自动化工程股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海克来机电自动化工 程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人沈南燕，已充分了解并同意由提名人上海克来机电自动化工 程股份有限公司第四届董事会提名为上海克来机电自动化工程股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海克来机电自动化 工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-028 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上海克 来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 职工代表大会，经与会职工代表投票，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代 表董事（简历后附），任期与公司第五届董事会成员任期一致。公司按规定于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 20 日履行任前公示程序，公示期满无异议。 周涛，男，1973 年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究 生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖一次。1998 年 4 月至 2015 年 12 月，任 上海大学教师，其中 2001 年 9 月起任讲师。2003 年 5 月入职上海克来机电自动化 工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事 ...