2025年4月25日，克来机电发布2024年年报。报告显示，公司2024年营业总收入为5.86亿元，同比下降 14.88%；归属净利润为0.55亿元，同比下降40.45%；扣非净利润为4685.69万元，同比下降44.62%。尽 管整体业绩表现不佳，但公司在新能源汽车电子领域的布局和技术创新成为亮点。 营收利润双降，市场压力显现 克来机电2024年营业总收入为5.86亿元，较2023年的6.88亿元下降14.88%。归属净利润为0.55亿元，同 比下降40.45%；扣非净利润为4685.69万元，同比下降44.62%。这一业绩下滑主要受到市场需求疲软和 行业竞争加剧的影响。公司智能装备业务新签订单2.45亿元，较上年同期略有增加，但整体订单规模仍 不足以抵消其他业务的下滑。 汽车零部件业务方面，燃油分配器销量为161.39万件，燃油管销量为159.23万件，冷却水硬管销量为 197.85万件，空调管销量为16.33万件。尽管公司在传统汽车零部件领域保持了一定的市场份额，但随着 新能源汽车的崛起，传统燃油车相关产品的市场需求逐渐萎缩，对公司业绩形成压力。 新能源汽车电子领域成亮点 尽管整体业绩下滑，克来机电在新 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事 规则》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人张慧明，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国 注册会计师，1983 年 7 月至 2004 年 12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司 财务科长，2005 年 1 月至今，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上 海分所项目经理。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 6 月至今，担任 第四届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员。 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等制度的规 定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人张烽，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学法学，硕士研 究生学历，律师，2012 年至 2015 年，任上海市虹口公证处公证员，2015 年至 2019 年，分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金 诚同达（上海）律师事务所律师。2019 年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合 伙人。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，1 次年度股东大会。本人本着勤 勉务实和诚信负责的原则，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在公司董 事会召开之前，本人主动获取做出决策所需的资料，在公司的有效支持和配合下， 认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准 备。会议中，本人对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司管理层充 分沟通，以独立、客观、谨慎的态度行使表决权。本人认为，2024 年度公司董 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 章 程 二○二五年四月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 党组织 21 | | | 第六章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | 监事 | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-014 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-020 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并 修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》 中相应条款进行修订。 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考 核目标为 2024 年净利润不低于 13,650 万元，由于公司 2024 年度净利润未达到公司 层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，相关 109 名激励对象对应第三个解除限 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，从业人员总数 10,0 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 126,775,280.15 元， 其中，公司以前年度累计使用募集资金 110,011,638.34 元，2024 年度使用募集 资金 16,763,641.81 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 57,362,141.47 元。具体 使用及余额情况如下： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 ...